Összesen 52 házkutatást tartottak a rendőrök nyolc megyében és Bukarestben egy kilencfős bűnszervezet tagjainál, akik az elmúlt négy évben bankokat, nem banki pénzügyi intézményeket és lízingcégeket károsítottak meg hamis dokumentumok segítségével felvett, sok esetben államilag garantált hitelekkel. A kár értéke meghaladja a 7,48 millió lejt.

A rendőrségi közlemény szerint Kovászna és Maros megyékben is vizsgálódnak.

A nyomozást a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) brassói területi szolgálatának ügyészei irányították – idézi a Román rendőrség keddi közleményét a News.ro.

A hatóságok szerint a csoport 2023-tól kezdődően Brassó megyében szerveződött, azzal a céllal, hogy jelentős összegeket szerezzenek meg bankok és pénzügyi intézmények megtévesztésével. A gyanúsítottak „tiszta” adó- és bűnügyi múlttal rendelkező cégek üzletrészeit ruházták át saját embereikre, illetve fantomcégeket alapítottak. Ezek élére hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, olykor iskolázatlan személyeket állítottak, akik formálisan a vállalkozásokat képviselték a finanszírozások megszerzése érdekében.

A bűnszervezet tagjai 17 vállalkozáson keresztül igényeltek különböző finanszírozási formákat: meg nem nevezett célú hiteleket, hitelkereteket, magánszemélyeknek nyújtott személyi kölcsönöket, valamint gépjármű-lízinget. A hitelkérelmekhez hamis vagy meghamisított dokumentumokat – mérlegeket, könyvelési kimutatásokat, bankszámlakivonatokat, számlákat, nyugtákat, munkaszerződéseket – csatoltak, amelyek nem a valós gazdasági helyzetet tükrözték.

A lízingszerződések esetében a gyanúsítottak az előleget és néhány havi törlesztőrészletet befizettek, hogy fenntartsák a látszatot és további finanszírozásokhoz jussanak, ezt követően azonban leálltak a fizetéssel. Hasonló módszert alkalmaztak a bankhitelek esetében is.

A nyomozók szerint a csoport állami garanciával biztosított finanszírozásokat is megszerzett, többek között a Start-Up Nation program keretében nyújtott, vissza nem térítendő támogatásokhoz kapcsolódó hiteleket. A megszerzett összegeket a gyanúsítottak ellenőrzésük alatt álló cégek és magánszemélyek bankszámláin keresztül mozgatták, majd készpénzben felvették, és felosztották egymás között.

A vizsgálat során az is kiderült, hogy az összegek egy részét rokonoknak és közeli ismerősöknek adták át, akik ingatlanokat, luxusautókat vagy építőanyagokat vásároltak belőle, egyes javakat pedig a gyanúsítottak használtak.

A 7 480 000 lejre becsült kár megtérítésének biztosítása érdekében a hatóságok több ingó és ingatlan vagyonra zárlatot rendeltek el, valamint bankszámlákat is zároltak a teljes összeg erejéig.
A február 17-én őrizetbe vett kilenc gyanúsított közül a bíróság február 18-án öt személy előzetes letartóztatását rendelte el, egy gyanúsított házi őrizetbe került, három másik személy pedig hatósági felügyelet alá. A vádak között szerepel bűnszervezet létrehozása, csalás, jogosulatlan pénzszerzés és pénzmosás.