pénzmosás

2026. július 1., szerda, 17:49

Közel 10 millió lejes sikkasztás és pénzmosás: súlyos bűnügy robbant ki Háromszéken

pénzmosás

2026. június 17., szerda, 14:43

Emberkereskedelem és pénzmosás gyanújával is vizsgálódnak Andrew Tate ellen

DIICOT

2026. június 11., csütörtök, 14:57

Közel 343 ezer eurót rejtegetett egy körözés alatt álló ukrán állampolgár

pénzmosás

2026. május 14., csütörtök, 10:07

Pénzmosás? - Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a határon át

vám

2026. április 22., szerda, 19:26

Korrupció és pénzmosás: lemondott a megyei tanácselnök

Korrupcióellenes Ügyészség

2026. február 25., szerda, 13:29

Fehérgalléros bűnözés elévülve – Többi mint 12 millió euró vár megtérítésre

adócsalás

2026. február 24., kedd, 12:49

Több mint 50 házkutatás csalás és pénzmosás gyanúja miatt – Székelyföldön is vizsgálódnak

start up

2026. február 9., hétfő, 16:38

Pénzmosás miatt tartóztattak le román állampolgárokat Franciaországban

rendőrség

2025. december 5., péntek, 06:42

Oroszország kifogásolja, hogy felkerült az EU pénzmosás kockázatának kitett országok listájára

politika

2025. december 3., szerda, 21:00

Brüsszel: Oroszország felkerült a pénzügyi kockázati listára

feketelista

2025. november 24., hétfő, 12:10

Több mint hetvenmillió lej eltitkolt jövedelem: Potrát és társait kihallgatja az ügyészség

adócsalás

2025. október 13., hétfő, 15:27

Felébredt az adóhatóság, feljelentette a legnagyobb fantomcéget

adócsalás

2025. június 26., csütörtök, 13:19

Elégedetlen az Európa Tanács Románia pénzmosás elleni erőfeszítéseivel

jelentés

2025. június 24., kedd, 09:46

Erdélyi megyékben és Magyarországon tartanak párhuzamosan több mint negyven házkutatást

razzia

2025. február 14., péntek, 13:38

Nordis-botrány: szabadlábon a gyanúsítottak

sikkasztás

2025. február 5., szerda, 08:56

Nordis-ügy: szabadon távozhattak a gyanúsítottak – szerdán döntenek a sorsukról

sikkasztás

2025. február 4., kedd, 22:10

DIICOT: a Vicol-Ciorbă házaspár 6,5 millió eurót költött a Nordis ügyfeleinek pénzéből

sikkasztás

2025. február 4., kedd, 13:06

Nordis-botrány: tizenegy gyanúsított őrizetben, az ügyészek kérik az előzetes letartóztatásukat

sikkasztás

2025. február 3., hétfő, 21:00

Nordis-ügy: őrizetbe vették a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét

pénzmosás

2024. december 7., szombat, 10:20

Razzia: házkutatást tartottak Călin Georgescu egyik kampányfinanszírozójánál

nyomozás

2024. július 6., szombat, 18:03

Nagyrészt következmények nélkül maradt minden idők legnagyobb adatszivárogtatása

pénzmosás

2023. december 7., csütörtök, 08:56

Romániai kapcsolatai is voltak a több milliárd eurós kárt okozó pénzmosó-hálózatnak

áfacsalás