pénzmosás

2025. február 14., péntek, 13:38

Nordis-botrány: szabadlábon a gyanúsítottak

sikkasztás

2025. február 5., szerda, 08:56

Nordis-ügy: szabadon távozhattak a gyanúsítottak – szerdán döntenek a sorsukról

sikkasztás

2025. február 4., kedd, 22:10

DIICOT: a Vicol-Ciorbă házaspár 6,5 millió eurót költött a Nordis ügyfeleinek pénzéből

sikkasztás

2025. február 4., kedd, 13:06

Nordis-botrány: tizenegy gyanúsított őrizetben, az ügyészek kérik az előzetes letartóztatásukat

sikkasztás

2025. február 3., hétfő, 21:00

Nordis-ügy: őrizetbe vették a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét

pénzmosás

2024. december 7., szombat, 10:20

Razzia: házkutatást tartottak Călin Georgescu egyik kampányfinanszírozójánál

nyomozás

2024. július 6., szombat, 18:03

Nagyrészt következmények nélkül maradt minden idők legnagyobb adatszivárogtatása

pénzmosás

2023. december 7., csütörtök, 08:56

Romániai kapcsolatai is voltak a több milliárd eurós kárt okozó pénzmosó-hálózatnak

áfacsalás

2023. november 14., kedd, 09:05

Kiterjedt ócskavas-maffiára csapott le a rendőrség

adócsalás

2023. március 18., szombat, 13:23

Több mint 170 házkutatást végzett a DIICOT országszerte

drogkereskedés

2023. február 3., péntek, 08:32

Pénzmosási ügylet miatt bírságolták meg az OTP Bankot

pénzmosás

2022. július 29., péntek, 09:06

Pénzmosó bandát számoltak fel a magyar rendőrök

pénzmosás

2022. május 20., péntek, 16:29

Idős férfiakat megkárosító román bűnszervezetet számoltak fel Olaszországban

pénzmosás

2022. február 23., szerda, 12:14

Pénzmosás miatt emeltek vádat Magyarországon két romániai férfi ellen

csalók

2021. március 31., szerda, 14:41

Megúszhatják a börtönbüntetést a százezer eurónál kisebb összegben „utazó” adócsalók

feketézés

2020. október 11., vasárnap, 12:23

Őrizetbe vették a pénzmosás elleni hatóság volt elnökét

pénzmosás

2020. június 22., hétfő, 20:21

Nyilatkozni kell a kedvezményezettekről: vagyonvesztést kockáztatnak a civil szervezetek

pénzmosás

2019. november 19., kedd, 19:15

Források: Pénzmosás miatt folyik kivizsgálás Gigi Becali és unokaöccse ellen

pénzmosás

2019. október 2., szerda, 19:38

Pénzügyi visszaélés miatt öt személy ellen indult nyomozás a Vatikánban

vatikáni bank

2019. szeptember 25., szerda, 14:19

Európa Tanács: gyors fellépésre van szükség a pénzmosás elleni küzdelemben

pénzmosás

2019. február 22., péntek, 16:04

Pénzmosással gyanúsították meg Moszkvában a moldovai kormánypárt vezetőjét

Moszkva

2018. december 5., szerda, 17:19

Döntött az alkotmánybíróság: nehéz idők jönnek a civil szervezetekre

pénzmosás