A terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) összesen 11 személyt – hét férfit és négy nőt – vett őrizetbe a Nordis-ügyben, és kérni fogják a bukaresti táblabíróságtól előzetes letartóztatásba helyezésüket.

Amint megírtuk, a hétfő este őrizetbe vett személyek között van Laura Vicol és férje, Vladimir Ciorbă, aki Gheorghe Poştoacă üzletemberrel együtt a Nordis csoport főrészvényese.

Két másik személyt hatósági felügyelet alá helyeztek ebben az ügyben, idézi a DIICOT keddi közleményét az Agerpres hírügynökség.

Traian Băsescu volt államfő lányát, Ioana Băsescut és Andreea Cosma volt szociáldemokrata képviselőt szintén kihallgatták hétfő reggel közjegyzői minőségükben, de ők szabadon távozhattak a DIICOT székhelyéről.Hétfő reggel többtucatnyi házkutatást tartottak az ügyben Romániában és Monacóban különösen súlyos következményekkel járó csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás bűncselekményének gyanújával. Az ügyészek Vladimir Ciorbă és Laura Vicol lakásán, valamint a Nordis vállalat székhelyén is vizsgálódtak.

A házkutatások nyomán a hatóságok elkoboztak több mint 50 laptopot, táblagépet, adattárolót és egy szervert, valamint mobiltelefonokat, luxuscikkeket (órákat, ékszereket és márkás táskákat), dokumentumokat és különböző pénzösszegeket lejben, euróban és más valutákban.

Kapcsolódó

FRISSÍTVE – Nordis-ügy: eurómilliós sikkasztás gyanújával vizsgálódnak Romániában és Monacóban (VIDEÓ)

Romániában és Monacóban 65 helyszínen tart házkutatást hétfőn a szervezett bűnözés és terrorizmusellenes ügyészség (DIICOT) a Nordis-ügyben. Az ügyészek azzal vádolják a csoport vezetőit, hogy 71 millió eurót sikkasztottak el az ügyfelek pénzéből.

házkutatás ingatlan DIICOT sikkasztás PSD botrány

Az eljárás 40 magánszemélyt és 32 céget érint, az okozott kárt 195 millió euróra becsülik.

Az ügyészek szerint a gyanúsítottak egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók által a lakásokra kifizetett előlegekből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957 000 000 lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.