Adócsalás, sikkasztás, tőkepiac-manipuláció – csak néhány azon vádpontok közül, amely miatt a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) őrizetbe vett négy személyt, köztük az ismert brassói üzletembert, Călin Doncát.

A hatóságok keddi közleménye alapján a gyanúsítottak által létrehozott brassói bűnszervezet 2021 óta fiktív cégeken keresztül csökkentették a profitjukat és a leírható költségeket növelve több mint 4,3 millió lejjel károsították meg az államkasszát. A szervezet vezetője emellett hamis iratok segítségével mintegy 8,3 millió lejt sikkasztott el. Az összeg javát egy az Egyesült Arab Emirátusokban bejegyzett cég számláira utalta, ugyanakkor 340 ezer dollár értékben luxustárgyakat is vásárolt.

Ugyanez a szervezet saját kriptovalutát is létrehozott, amelynek népszerűsítése során a tőkepiacot manipulálták. Valótlan információkat terjesztettek arról, hogy azok, akik ebbe a virtuális pénznembe befektetnek, a befektetett tőke százszorosát nyerhetik vissza. A kriptovalutát reklámozó félrevezető tartalmat a közösségi oldalokon terjesztették. A hatóságok alapján ezáltal összesen legalább 700 ezer dollárt csaltak ki az óvatlan személyektől.

A hatóságok tizenhét helyszínen tartottak házkutatást, amely során három luxusautót is lefoglaltak. A gyanúsítottak közül három személy ellen harminc napra szóló előzetes letartóztatást kértek.

A központi sajtó emlékeztet arra, hogy Donca – aki amúgy Resicabányán született – feleségével együtt szerepelt két tévéműsorban is, ugyanakkor vagyonát egy profitábilis energetikai vállalkozásból szerezte. Még nincs negyven éves, de az 500 leggazdagabb románként tartják számon.