A bank két romániai alkalmazottját azzal gyanúsítják, hogy összejátszott egy bűnszövetkezettel.

Félmillió lejes bírságot szabott ki a Román Nemzeti Bank (BNR) az OTP Bankra. A BNR indoklása szerint a tekintélyes összegű büntetést az indokolta, hogy a magyar pénzintézet romániai leányvállalata nem tartotta be a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó törvényi szabályozást.

Az OTP nem válaszolt az Economedia.ro gazdasági hírportál megkeresésére, azonban piaci források szerint arról az ügyről lehet szó, melyben a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) tavaly nyomozást indított. Egy romániai üzletasszony rövid idő alatt 70 millió lejnél többet vett fel készpénzben az OTP Banktól. A pénz egy adóparadicsomban nyitott számláról érkezett.

A kifizetések alkalmával az OTP-nél teljesen figyelmen kívül hagyták a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó szigorú procedúrát. Az illető üzletasszony mellett a fia és a bank két alkalmazottja ellen is nyomoz a DIICOT.

Az Economedia.ro emlékeztet rá, hogy 2018-ban a BNR megakadályozta, hogy az OTP felvásárolja a Banca Românească nevű hitelintézetet. A döntés indoklását nem hozták nyilvánosságra, azonban sajtóértesülések szerint gyanú merült fel a tranzakció ellenértékét képező pénzösszeg forrását illetően. Állítólag a pénzmosás elleni harcért felelős hatóság, az ONPCSB állt a felvásárlás meghiúsításának a hátterében.