A terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn este 24 órára őrizetbe vette Laura Vicolt, a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét a Nordis-ügyben.

Őrizetbe került Laura Vicol férje, Vladimir Ciorbă üzletember is, aki az ingatlanfejlesztő vállalatcsoport többségi tulajdonosa - tudta meg ügyészségi forrásokból az Agerpres. Laura Vicolt különösen súlyos következményekkel járó sikkasztásban való bűnrészességgel, folytatólagosan elkövetett pénzmosással és bűnszervezethez való csatlakozással gyanúsítják.

Hétfő reggel többtucatnyi házkutatást tartottak az ügyben Romániában és Monacóban különösen súlyos következményekkel járó csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás bűncselekményének gyanújával. Az ügyészek Vladimir Ciorbă és Laura Vicol lakásán, valamint a Nordis vállalat székhelyén is vizsgálódtak. Az eljárás 40 magánszemélyt és 32 céget érint, az okozott kárt 195 millió euróra becsülik.

Az ügyészek szerint a gyanúsítottak egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók által a lakásokra kifizetett előlegekből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957 millió lejt kaptak az ügyfelektől.