Romániában és Monacóban 65 helyszínen tart házkutatást hétfőn a szervezett bűnözés és terrorizmusellenes ügyészség (DIICOT) a Nordis-ügyben. Az ügyészek azzal vádolják a csoport vezetőit, hogy 71 millió eurót sikkasztottak el az ügyfelek pénzéből.

A vádhatóság szerint, a szervezett bűnözői csoport vezetői több mint 957.000.000 lej (több mint 195 millió euró) összeget szedtek be az ügyfelektől előlegként adásvételi szerződések (lakásokra/telkekre és bútorzatra) alapján. Az így felhalmozott pénzt – általában rövid időn belül – magánszemélyeknek, a szervezett bűnözői csoport tagjainak, jogi személyeknek, a bűnözői struktúrához kapcsolódó társaságoknak történő átutalások, bérek kifizetése és különböző egyéb kiadások révén sikkasztották el, mintegy 346.000.000 lej (69 millió euró) és 2.400.000 euró értékben.
Az ügyészség szervezett bűnözői csoport létrehozásának, különösen súlyos következményekkel járó sikkasztásnak, pénzmosásnak, adócsalásnak, különösen súlyos következményekkel járó csalásnak, valamint az adózó által rosszhiszeműen elkövetett adó-, illeték- vagy járulékfizetés megállapításának bűncselekménye miatt folytat büntetőeljárást, számol be a News.ro. 

A DIICOT azzal vádolja a gyanúsítottakat, hogy 2018-ben hárman kezdeményeztek és hoztak létre egy háromszintű piramismodell alapján felépített szervezett bűnözői csoportot, amely egy összetett bűnügyi mechanizmust  valósított meg: több kereskedelmi társaság fedőneve alatt ingatlanprojektek népszerűsítettek, az ügyfelektől (vásárlóktól) pénzt vettek el, amit elsikkasztottak. A vevőket megtévesztették az előszerződések és az adásvételi szerződések végrehajtása során, fiktív műveleteket könyveltek el az állami költségvetésnek járó adók és illetékek kifizetésének elkerülése és az adók rosszhiszemű megállapítása érdekében.

Kapcsolódó

Nordis-botrány: már ezer kárvallottról és százmillió eurós kárról beszélnek

A Nordis-ügy kárvallottjainak képviselőivel találkozott kedden Nicolae Ciucă szenátusi elnök, valamint Gabriel Andronache és Cristian Niculescu-Ţâgârlaş liberális párti törvényhozók.  

piramisjáték ingatlan botrány Nicolae Ciucă

Mint ismeretes, a román sajtó 2024-ben azt írta, hogy Marcel Ciolacu és a PSD vezetői magánrepülőgépeken tettek személyes utazásokat, amelyek költségeit a Nordis csoport fizette.

A Nordis Group fizetésképtelenségi eljárásába bejegyzett egyéni és vállalati hitelezők száma 2024 novemberére elérte az 1200-at. A Nordis csődeljárás alá vonásáról szóló határozatot a bíróság 2024. október 7-én rendelte el.
Románia egyik legismertebb ingatlanfejlesztő cége, a Nordis Management Emanuel Poștoacă és Răzvan Vladimir Ciorbă, Laura Vicol szociáldemokrata parlamenti képviselő férjének tulajdonában van, aki a botrány kirobbanása után lemondott a képviselőház jogi bizottságának vezetőji tisztségéről.