feketelista Oroszország Európai Bizottság pénzmosás terrorizmus elleni harc

Brüsszel: Oroszország felkerült a pénzügyi kockázati listára

Maszol
Maszol

A pénzügyi bűnözés elleni nemzetközi küzdelem megerősítése érdekében az Európai Unió felvette Oroszországot a kiemelt kockázatot jelentő országok jegyzékébe – tájékoztatott az Európai Bizottság szerdán, írja az MTI.

A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság kiemelt kockázatot jelentő, stratégiai hiányosságokkal küzdő országként sorolta be Oroszországot a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó keretrendszerében.

Gyenge a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni védelmük., állapította meg Brüsszel.| Fotó: Unsplash

A pénzmosás elleni irányelvvel összhangban az uniós bizottság intézkedéseket tesz az uniós pénzügyi rendszer integritásának megőrzése érdekében azáltal, hogy felveszi Oroszországot azon magas kockázatú joghatóságok listájára, amelyek stratégiai hiányosságokat mutatnak a pénzmosás, illetve terrorizmusfinanszírozás elleni rendszereikben. A pénzmosás elleni keretrendszer hatálya alá tartozó uniós szervezeteknek fokozott éberséget kell tanúsítaniuk az ezeket a joghatóságokat érintő tranzakciókban – írták.

Az intézkedés az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának ellenőrzését követően lép hatályba – tájékoztattak.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT
Maszol
Maszol összes cikk

Kapcsolódók

Kimaradt?