Több mint 40 házkutatást tartanak kedden hat megyében egy olyan ügyben, amelyben hét személyt azzal gyanúsítanak, hogy jelentős pénzösszegeket csaltak ki bankintézetek megtévesztésével. A becsült kár megközelíti a 3,5 millió lejt. Ezzel egy időben házkutatásokat tartanak Magyarország területén is.

A feltételezett elkövetőket illegális informatikai eszközökkel vagy programokkal végzett műveletek, csalárd pénzügyi tranzakciók, informatikai rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés, pénzmosás, különösen súlyos következményekkel járó csalás, hivatalos iratok hamisítása és hamis okirat felhasználása miatt vizsgálják.

Kedden a Szatmár megyei rendőrök és ügyészek 42 házkutatási parancsot hajtottak végre Szatmár, Szeben, Kolozs, Hunyad, Máramaros és Brăila megyékben, számol be a News.ro. 
Ezzel egy időben, a magyar igazságügyi hatóságok támogatásával két házkutatás zajlik Magyarország területén.

A nyomozás során kiderült, hogy 2024 folyamán Szatmár megyében hét személy nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szervezett bűnözői csoportot hozott létre, amelyhez mások is csatlakoztak, azzal a céllal, hogy jelentős összegeket szerezzenek bankintézetek megtévesztése révén.

A nyomozók szerint a csoport tagjai összehangoltan jártak el, informatikai eszközöket és hamis dokumentumokat használva ahhoz, hogy POS-terminálokat szerezzenek be, amelyekkel kompromittált bankkártyaadatokat vittek be – ezek olyan külföldi bankoknál nyitott számlákhoz tartoztak, amelyeket csalás céljából használtak fel –, a megszerzett összegeket pedig kiterjedt pénzmosási folyamatnak vetették alá.
Ezenfelül olyan kereskedelmi társaságokat is azonosítottak, amelyek már rendelkeztek POS-eszközökkel, és ezeknek az adminisztrátorait is bevonták a bűncselekménybe.
A gyanúsítottak jogosulatlanul használták fel külföldi (például amerikai, kínai, grúziai, thaiföldi, szingapúri stb.) bankintézetek által kibocsátott, hamisított vagy kompromittált adatokat tartalmazó bankkártyák adatait, a tranzakciókat pedig úgy dolgozták fel, mintha valódi kereskedelmi tevékenység során történtek volna.

A csalárd módon megszerzett összegeket ezt követően több lépésből álló műveletekkel próbálták elrejteni – például banki tranzakciókkal, készpénzes kifizetésekkel vagy közvetítők számláira történő átutalásokkal –, hogy a pénzt „törvényes” gazdasági körforgásba illesszék be.
A bankintézeteket ért kárt jelenleg körülbelül 3,5 millió lejre becsülik.