Románia továbbra is fokozott felügyeleti eljárás alatt marad a pénzmosás elleni küzdelem terén. Az Európa Tanács szerint, az ország korlátozott előrelépést tett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépésben.

Az ország intézkedéseket tett annak érdekében, hogy megerősítse a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása elleni fellépést – beleértve a célzott pénzügyi szankciókat is –, azonban még több közepes súlyú hiányosságot kell orvosolnia – állapítja meg az Európa Tanács keretében működő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedések értékelésével foglalkozó szakértői bizottság (MONEYVAL) egy csütörtökön közzétett nyomonkövetési jelentésben.

Románia korlátozott előrehaladást ért el azoknak a technikai hiányosságoknak az orvoslásában, amelyek hatással vannak a Pénzügyi Akciócsoport (FATF – GAFI) előírásainak alkalmazására, különösen a célzott pénzügyi szankciók, a virtuális eszközök és azok szolgáltatóinak szabályozása, valamint a statisztikai adatok terén, idézi a jelentést az Agerpres hírügynökség.

A jelentés hangsúlyozza, hogy az eddig elért eredmények nem elegendőek az értékelés módosításához, és a négy érintett ajánlás továbbra is „részben megfelelő” minősítést kapott.

Összességében a GAFI 40 ajánlása közül Románia jelenleg:

• 7 ajánlás esetében „megfelelőnek”,
• 18 esetében „nagyrészt megfelelőnek”,
• 15 esetében pedig „részben megfelelőnek” minősül.

A jelentés szerint Románia továbbra is MONEYVAL fokozott felügyelete alatt marad, 2026 májusáig kell beszámolnia minden előrelépésről, amelyet a pénzmosás, a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek finanszírozása elleni intézkedések megerősítése terén elért.