A legtöbb készpénz Ukrajnából, Moldova Köztársaságból és Törökországból érkezik Romániába. 

Az utóbbi két évben 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt, derül ki a Pénzügyminisztérium adataiból. egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt, ez a bevallások összértéke.

A vámhatóság adatai szerint 2024. január 1. és 2025. december 31. között 7593 készpénzbejelentő nyilatkozatot vettek nyilvántartásba 5758-at az országba történő belépéskor, 1835-öt pedig kilépéskor. A behozott pénzösszeg 1,261 milliárd euró volt, a kivitt pedig 511,7 millió euró.

A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73 százaléka, Ukrajnából érkezett, majd Moldova Köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökországnak és Ausztriának vette az irányt.

Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt sok készpénzzel, ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak meg jelentős összegű bejelentett összeget. 943 bejelentési nyilatkozatot ugyanaz a 21 személy tett, ami két év alatt fejenként közel 45-öt jelent.

A legtöbb készpénz a szereti és a halmi határátkelőn haladt át, 793,9 millió, illetve 362,7 millió euró.

A vizsgált időszakban a határon átívelő készpénzforgalom 2025 tavaszán volt a legnagyobb, majd jelentős csökkenésnek indult. A csúcsot a májusi hónap jelentette, közel 100 millió euróval, de sok készpénz lépte át a határt márciusban és áprilisban is, mintegy 72, illetve 67 millió euró.

„A Román Vámhatóság reformja és az ellenőrzési mechanizmusok megerősítése Románia nagy stratégiai prioritásai közé tartoznak. Szükségünk van valós kockázatelemzési kapacitásra, modern monitorizálási eszközökre és hatékony intézményi együttműködésre, hogy megelőzhessük és leküzdhessük a határon átnyúló készpénzforgalommal kapcsolatos veszélyeket” – nyilatkozta Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Az Európai Unió határának átlépésekor a 10 ezer eurót meghaladó összegű készpénzről az utazóknak írásos nyilatkozatot kell tenniük.