Nagy összegű sikkasztás gyanúja Háromszéken – Házkutatások és vagyonzárolás

Hatalmas összegű gazdasági bűncselekmény gyanújával folytat nyomozást a Kovászna Megyei Ügyészség. Mint azt a vádhatóság szerdai közleményében tudatta, július 7-én hat házkutatást végeztek magánszemélyek otthonaiban és kereskedelmi cégek székhelyein.

A nyomozók iratokat és számítástechnikai eszközöket foglaltak le, amelyek fontos bizonyítékul szolgálhatnak az ügyben.Számos helyszínen végeztek házkutatást a hatóságok | Illusztráció: Román Rendőrség

A Kovászna megyei vádhatóság szerint 2021 novembere és 2024 októbere között két magánszemély és egy cégvezető jogtalanul eltulajdonított több mint 9,5 millió lejt egy kézdivásárhelyi székhelyű vállalkozástól. A pénzeket összesen 133 alkalommal utalták el saját vagy hozzájuk köthető cégek számláira, majd a pénz eredetét próbálták elfedni banki tranzakciókkal, készpénzfelvétellel, fiktív szerződésekkel és kölcsönökkel.

Az ügyészség a házkutatások után zárolta az érintettek ingó és ingatlan vagyonát, bankszámláit és osztalékait is, hogy biztosítsa az államnak okozott kár megtérülését és a bírósági költségek fedezését. A fő gyanúsítottak bírósági felügyelet alá kerültek 60 napra. Az ügyben sikkasztás és pénzmosás gyanújával nyomoznak, a vizsgálat tovább folytatódik.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?