Törvénytelen garanciavállalás miatt nyomoznak a hatóságok.

Uzsorázás és jogtalan pénzszerzés gyanúja miatt nyomoznak a hatóságok egy 35 éves nagyváradi nő ellen. Ő volt az ügyintézője egy helyi vállalkozásnak, amelyik egy bukaresti székhelyű, nem banki pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó céget is működtetett. A hatóságok szerint 2022 és 2024 között garancialeveleket adott ki vállalkozásoknak, hogy azok szerződést köthessenek önkormányzatokkal, állami intézményekkel. Ezzel viszont megsértette a nem banki pénzintézetekre vonatkozó törvényi előírásokat, mert tevékenységi köre kizárólag záloghitelezésre korlátozódott, nem terjedt ki pénzügyi kötelezettségvállalásra.

A rendőrség szerdai közleménye szerint három kereskedelmi társaság arra használta fel a garancialevelet, hogy teljesítsék a közbeszerzési feltételeket és szerződéseket kössenek Maros és Arad megyei helyi önkormányzatokkal folyószabályozási és útaszfaltozási munkálatokra. A szerződések összértéke 1,2 millió lej volt. Ugyanakkor a bukaresti cég 128 napelemes rendszerek telepítésével foglalkozó vállalkozás számára is kötelezettséget vállalt az esetleges károk megtérítésére. Ezeket a garancialeveleket a cégek a támogatási programokban való részvételhez és a végső kedvezményezettek számára nyújtott támogatás (2023-ban 20 ezer lej, 2024-ben 30 ezer lej) megszerzéséhez használták fel. Ennek nyomán 2023-ban több mint 9 ezer pályázatot hagytak jóvá, amelynek összértéke elérte a 180 millió lejt.

A Jupiter művelet keretében szerdán tartott házkutatások során különféle írásos dokumentumokat, pénzügyi és számviteli iratokat, szerződéseket, könyvelési jegyzeteket, mérlegeket, számlákat, nyilvántartásokat, levelezést és két mobiltelefont foglaltak le.

Emlékezetes, hogy tavaly, a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFN) szabálytalanságokat talált Zöld Ház programba beiratkozott telepítőknél, mert nem megfelelő garancialeveleket nyújtottak be. A Bihoreanul úgy tudja, hogy ezzel összefüggésben zajlik a Jupiter művelet keretében szerdán tartott akció is. Az online lap forrásai szerint a gyanúsítottak között szerepel az a Talpoș házaspár is, amely többek között az Arsenie Boca „márkát” próbálta meg – sikertelenül – kisajátítani, ugyanakkor több más ügyben is nyomoztak ellene. A házaspár Észtországban is alapított egy nem banki pénzintézetet, amely pénzért cserébe garancialevelet állított ki a Zöld Programban részt venni kívánó napelemet telepítő cégeknek Romániában.

A Jupiter művelet immár harmadik napja tart Romániában. Ezúttal többnyire gazdasági és pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben vizsgálódnak a hatóságok.