Román és külföldi állampolgárokból álló bűnbandát számoltak fel a rendőrök és a DIICOT ügyészei – több mint 50 embert gyanúsítanak befektetési csalással. Az ügyben több mint 50 személy érintett, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kanadai, francia, belga, dán és holland állampolgárokat vertek át.

Az áldozatokat hamis kereskedési platformokra vezették, ahol megadták az adataikat, majd pénzt fizettek nem létező részvényekért. A bűnszervezet vezetője és néhány tagja korábban egy másik, Németországban 2023-ban felszámolt hálózat tagja volt.

Szerdán 46 házkutatási parancsot hajtottak végre magánszemélyek lakcímén, illetve gazdasági társaságok székhelyén, egy olyan ügyben, amely szervezett bűnözői csoport létrehozása, informatikai csalás, különösen súlyos következményekkel járó csalás, valamint pénzmosás bűncselekményeinek elkövetésére irányult, közölte a rendőrség és a DIICOT.A nyomozók szerint 2024 augusztusától több mint 50 – román és külföldi – állampolgár működtette a szervezett bűnözői csoportot azzal a céllal, hogy jelentős anyagi haszonra tegyenek szert, befektetések iránt érdeklődő személyek megtévesztésével.

„A bűnszervezet egy gazdasági társaság fedőszerve alatt működtetett egy call centert, amely olyan személyeket keresett meg Kanadából, Franciaországból, Belgiumból, Dániából és Hollandiából, akik érdeklődtek a befektetések iránt. Ezek az emberek a csoport tagjai által a virtuális térben terjesztett hamis kereskedési platformokon keresztül webes űrlapokat töltöttek ki, és megadták elérhetőségeiket. A gyanúsítottak különböző összegek átutalására vették rá az áldozatokat, ám soha nem kapták meg az ígért részvényeket, a befektetett összeget vagy a vélt hozamot. Az átutalt összegeket különböző pénzügyi csatornákon keresztül mozgatták, hogy elrejtsék azok illegális eredetét” – tették hozzá a nyomozók.

A bűnszervezet egy vállalatszerű, piramis rendszer szerint működött, több szinten: voltak ügynökök (akik közvetlenül kapcsolatba léptek az áldozatokkal és rábeszélték őket a pénz átutalására), team leaderek (akik 6–10 ügynökből álló csapatokat vezettek), menedzserek (a team leaderek felett álló koordinátorok), valamint a call center teljes működéséért felelős koordinátor.