Oroszország néhány vezető bankára bolgár aranyútlevelet kapott, noha nincs bizonyíték arra, hogy valódi befektetéseket eszközöltek volna az Európai Unió legszegényebb tagállamában - jelentette hétfőn az Euractiv brüsszeli hírportál.

Bulgáriában olyan oroszok kaptak a bolgár államtól állampolgárságot és ezzel jogot a szabad mozgásra az egész Európai Unió területén, mint például Dmitrij Kusajev, a Credit Suisse moszkvai irodájának igazgatója, Roman Nagajev, az orosz VTB Capital bank volt befektetési banki igazgatója és Igor Finogenov, az Eurázsiai Fejlesztési Bank volt igazgatója, aki korábban az orosz pénzügyminiszter munkatársa volt - számolt be a Bird.bg bolgár oknyomozó weboldal.

A bolgár állampolgárság megszerzésének egyik kritériuma - az aranyútlevél-program keretében - a gazdaságba történő befektetés ingatlanba, vállalkozásba vagy bankbetét révén. Kusajev, Nagajev és Finogenov nem rendelkeznek ingatlannal Bulgáriában, illetve nem tulajdonolnak vagy irányítanak vállalatokat - emlékeztet az Euractiv. A portál szerint ez azt jelenti, hogy nem a reálgazdaságba fektettek be, hanem valószínűleg bolgár állampapírokat, azaz államadósságot vásároltak. A bolgár állampolgársági törvény által biztosított másik lehetőség a készpénzbetét elhelyezése bolgár bankban, de egy vizsgálat megállapította, hogy sok kérelmező hitelt vett fel a betét elhelyezéséhez.

Bulgária decemberben hatalomra került új kormánykoalíciója azt ígéri, hogy a következő hetekben megszünteti az országban az aranyútlevél megszerzésének lehetőségeit. Az EURACTIV Bulgaria adatai szerint összesen 97 külföldinek van bolgár aranyútlevele, köztük negyven százalékban oroszoknak.

Kilenc éve, 2013-ban vezették be a bolgár állampolgárság megszerzésének lehetőségét cserében befektetésekért, ami azonban nem eredményezett valódi befektetéseket. Ez a helyzet a három orosz bankár esetében is - állítja az Euractiv.

A bolgár befektetési állampolgársági rendszert, amely harmadik országbeli, gazdag állampolgároknak bolgár állampolgárságot és uniós útlevelet biztosít, mind helyi, mind uniós szinten fokozottan ellenőrzik a pénzmosástól és más pénzügyi bűncselekményektől való félelmek miatt.

Az Európai Bizottság az idén januárban közölte: jelenleg több  országban, köztük a karibi szigeteken, Albániában, Moldovában és Montenegróban is nyomon követi a hasonló programokat és tervezett rendszereket. Az Unión belül pedig Ciprust és Máltát vizsgálják.

Az aranyútlevél mellett számos európai ország - köztük Ausztria, Görögország, Németország és Portugália - kínál aranyvízumot, amely letelepedési vagy tartózkodási jogosultságot ad, elsősorban államkötvény vásárlásával.

Az EuroNews jelentése alapján a befektetői állampolgársági program jelenleg 3 milliárd euró beruházást vonz évente az EU-ba. Az elmúlt évben Portugáliában például több mint 10 000 kérelmet nyújtottak be, a görög aranyvízumért pedig 9500-an folyamodtak.