Elindították a „Kísértetfészek” hadműveletet, amelynek célja minden olyan cím vizsgálata, ahol több cég van bejegyezve, jelentette be az adóhatóság (ANAF).

Az előzetes elemzés szerint egyes címeken 10 és 1500 közötti cég is szerepel. Néhányat ezek közül már ellenőriztek, és megállapították, hogy egyes feltételezett székhelyek romos épületekben találhatók, ajtó és ablak, minimális felszereltség nélkül.

„A tapasztalat azt mutatja, hogy ha jelentős számú székhelyet/fiskális lakcímet jelentettek be olyan helyekre, ahol valós munkavégzéshez nem állnak rendelkezésre méltó körülmények – például  semmilyen berendezés nincs, ott tartózkodásra gyakorlatilag nincs lehetőség –, az erős jelzés lehet a normálistól eltérő adózási magatartásra (például: több mint 1.500 cég ugyanazon a címen)" – áll az ANAF pénteki közleményében.

A dokumentum szerint: „Az ilyen címekre bejegyzett adózók esetében jelentős fiskális kockázatok merülnek fel a kötelezettségek helyes bevallásával és azok befizetésével kapcsolatban. A kockázatot tovább súlyosbítja, ha ezek az entitások áfa-fizetésre is regisztráltak."

„Egyes ilyen cégeket fiktív tranzakciós hálózatokban használnak, amelyek jelentős károkat okoznak az állami költségvetésnek. Az érintett adózók magatartását az ANAF a rendelkezésre álló fiskális adatok alapján végzi, integrált kockázatelemzés révén" -idézi a közleményt a News.ro.

Az intézmény szerint egyelőre több mint 20 000 vállalkozás jelentette be a fiskális lakcímét és/vagy székhelyét olyan címekre, ahol 10 és 1 500 közötti vállalat szerepel egyazon helyen.
Ezeket a cégeket elemzik, és ha szükséges nyilvántartásba veszik a fiskális inaktivitást, sőt ha bűncselekmény gyanúja merül fel, feljelentést tesznek.

Hozzátették, hogy az elemzések során figyelembe veszik minden vállalat előéletét, annak objektív adózási értékelése céljából, valamint azokat a természetes személyeket is azonosítani kívánják, akik kárt okoztak vagy jogellenes műveleteket végeztek az adófizetési kötelezettség elkerülése érdekében.
„Egyes helyszíneken, ahol eddig ellenőrzéseket végeztünk, olyan körülményeket találtunk, amelyek összeegyeztethetetlenek a jóhiszemű adózók működésével” – közölte az adóhatóság.
A képeken építés alatt álló vagy teljesen lerombolt, ajtó- és ablak nélküli, koszos épületek látszanak, nyilvánvalóan alapvető közművek nélkül.

Mint megírtuk, június 4-én a Számvevőszék bejelentette, hogy auditot végzett az ANAF-nál, amely során több hiányosságot is feltárt az állami bevételek könyvelésével és az adófizetők egyedi nyilvántartásával kapcsolatban.

Kapcsolódó

Tízezrével bújtatják az adós cégeket: 47 ezer vállalkozás 2440 címen, 30 milliárd lejes adótartozással

Olyant is felfedeztek, hogy egyetlen lakásba 2736 cég volt bejegyezve összesen 124 773 065 lej tartozással.

számvevőszék adóhivatal adóbehajtás tartozás adó

A jelentés szerint Romániában 2 440 címen összesen 47 513 cég szerepel a nyilvántartásban, amelyek összesen közel 30 milliárd lej adótartozást halmoztak fel.
Csak Bukarest 1. kerületében egyetlen címen több mint 2 000 gazdasági szereplő és több mint 6 000 engedéllyel rendelkező magánszemély van bejegyezve.
A Számvevőszék szerint ezek közül sok vállalkozás fel kellene keltse az adóhatóság figyelmét, mivel áfa-fizetésre kötelezettek.
Ezt követően a pénzügyminiszter leváltotta az ANAF vezetését, és az ANAF elnöke, Adrian Nicuşor Nica elrendelte a Bukaresti Regionális Adóellenőrzési Igazgatóság 15 vezető beosztású tagja közül 9 személy lecserélését.