Az Állami Számvevőszék számos olyan címet azonosított Románia területén, ahová több száz, akár több ezer cég székhelye van bejegyezve, a legtöbb Bukarestben. A számvevőszéki tisztviselők szerint „e cégek többsége érdekes lehet az adóhatóság számára”, mivel áfafizetők.

A Számvevőszék ellenőrzést végzett az Adóhivatalnál (ANAF), és vizsgálata szerint az ANAF több ponton is hibázott a közpénzek kezelésében 2023-ban. A jelentésük szerint gond volt az állami bevételek könyvelésével, az adókockázatok felmérésével, az áfa-visszatérítések elszámolásával, a transzferárak ellenőrzésével, valamint az áfa- és társaságiadó-tartozások beszedésével is, számol be a News.ro.

Jelentésükből az is kiderül, 361 olyan címet azonosítottak, ahol több mint 10 cég működik, ebből 72 olyan címet, ahol több mint 100 cég működik ugyanazon a helyen. Mint közölték: 2440 címen összesen 47 513 céget tartanak nyilván, amelyek összesen közel 30 milliárd lej adóssággal tartoznak az állami költségvetésnek. A főváros 1-es kerületében egyetlen címen 6061 egyéni vállalkozó és 2398 kereskedelmi társaság van bejegyezve. A számvevőszéki tisztviselők úgy számolnak, hogy „e cégek többsége érdekes lehet az adóhatóság számára”, mivel áfafizetők – áll a sajtóközleményben.

„Szintén az 1. kerületben, az Argentina utcában egy címre volt bejelentve 1895 cég, összesen 465 708 lejnyi tartozással. Egy másik példa a 2. kerületből, ahol egyetlen lakásban, az Arhitect Grigore Ionescu utcában 2736 cég működött, összesen 124 773 065 lej tartozással (2023.12.31-én). Az adóhatóságoknak értékelniük kell az azonos címre bejegyzett több tucat, száz vagy akár ezer cégből adódó adókockázatot” – teszi hozzá az Állami Számvevőszék.

A számvevőszék szerint, ha sok cég van bejegyezve ugyanarra a címre, az gyakran gyanús, és az adóhatóság számára ez egy fontos jel lehet. Az ilyen esetek vizsgálatával kideríthető, hogy egyes emberek szándékosan olyan cégeket vesznek át – új tulajdonosokra és ügyvezetőkre íratva –, amelyek már hatalmas adósságokat halmoztak fel. Az eredeti tulajdonosok ezzel elkerülik a felelősséget, és gyakorlatilag „eltemetik” a céget, hogy az állam ne tudja behajtani rajta az elmaradt adókat és járulékokat.

Ezeknek a kereskedelmi társaságoknak a többsége adóhatósági érdeklődést kell, hogy kiváltson, mivel egyértelműek az azonos cím alatt összegyűlt több tíz, száz vagy akár ezer cég működéséből eredő adókockázatok – olvasható a sajtóközleményben.