Két köztisztviselő és öt bűntársuk olyan csalási mechanizmust épített ki, amely révén az elmúlt nyolc évben több mint 860 személy jutott jogtalanul nyugdíjhoz vagy nyugdíjemeléshez – derül ki a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) nyomozása során.

A hálózat tagjai akár 50 000 lejig terjedő összegekért cserébe hamis adatokat tápláltak be az adóhatóság (ANAF) adatbázisába, amelyek később a nyugdíjpénztárakhoz kerültek, így az érintettek a valósnál jóval magasabb járandóságot kaptak.

A DIICOT szerdán 30 házkutatást tartott Bukarestben, valamint Ilfov, Teleorman, Konstanca, Giurgiu, Ialomița, Călărași és Galac megyékben. Az ügyben bűnszervezet létrehozása, informatikai hamisítás, különösen súlyos következményekkel járó csalás, valamint nem nyilvános információk jogosulatlan felhasználása miatt folyik eljárás – számol be a Digi24 hírportál.

Így működött a nyugdíjgyár

A vádhatóság tájékoztatása szerint a bűnszervezet tagjai hozzáfértek az adóhatóság adatbázisaihoz, így hamis adatokat tudtak rögzíteni a D112-es jelű adóbevallásokban (amely a társadalombiztosítási járulékok, a jövedelemadó és a biztosítottak névleges nyilvántartásának vezetésére szolgál).
A hálózat szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek így fiktív munkaviszonyt (szolgálati időt) szereztek. A hamis dokumentumokat ezt követően benyújtották a nyugdíjfolyósító intézetekhez, amelyek ezen adatok alapján állították ki a nyugdíjazási határozatokat és állapították meg a havi kifizetések összegét. A DIICOT szerint a bűnbanda tagjai által irányított fantomcégek és egyesületek legfeljebb 50 000 lejért cserébe állítottak ki olyan igazolásokat, amelyek valótlanul tanúsították a munkaviszonyt az érintettek számára.

„Az adóbevallások benyújtásával az volt a céljuk, hogy papíron fiktív munkatörténetet hozzanak létre a kedvezményezettek számára, így azok papíron teljesíteni tudták a nyugdíjpénztárak által előírt jövedelmi és jogosultsági feltételeket. Bár a nyugdíjban részesülők valójában soha nem dolgoztak a bűnszervezet tagjai által ellenőrzött kereskedelmi társaságoknál és nonprofit szervezeteknél, a bevallások benyújtása után fiktív módon, visszamenőleges hatállyal megszerezték ezt a státuszt” – részletezi a DIICOT közleménye.

Milliós károk a költségvetésben

A hét tagból – köztük két köztisztviselőből – álló csoportnak öt év alatt több mint 860 olyan ügyfele volt, akinek valótlan munkaviszonyt generáltak. További 170 ügyfél esetében a nyugdíj összegének megemelését vagy a nyugdíjazási határozat jogtalan kibocsátását érték el.

A DIICOT számításai szerint a nyugdíjpénztárak költségvetését ért kár 2024. december 31-ig elérte a 7 millió lejt, és az ügyészek szerint ez az összeg folyamatosan növekszik.
„Az intézkedések következtében a nyugdíjpénztárakat megtévesztették, és a nyugdíjat vagy annak újraszámolását igénylő személyeknek a valósnál jóval magasabb összegeket fizettek ki. Sőt, egyes esetekben olyan személyeknek is folyósítottak nyugdíjat, akik a fiktív módon bevezetett időszakok nélkül egyáltalán nem lettek volna jogosultak erre az ellátásra” – mutattak rá az ügyészek.

A nyomozó hatóság hozzá tette: a bűnszervezet hét fős magját további 13 személy segítette, akiknek a hálózat támogatása, fejlesztése és fenntartása volt a feladata.