Egy több mint 50 vállalatból álló adócsaló hálózatot számoltak fel az Országos Adóhatóság (ANAF) csaláselleni müveleti ellenőrei. A hálózatot kifejezetten a házhozszállítási szektorban keletkező adókötelezettségek kijátszására hozták létre, az okozott kár pedig az előzetes becslések szerint meghaladja a 23 millió lejt.

Az adóhatóság tájékoztatása szerint a csalási sémát egy ötszintű cégstruktúrára építették fel, hogy elrejtsék a pénz valódi útját.
Az ellenőrök a futárplatformok megfigyelése és összetett kockázatelemzések után megállapították, hogy a bűnszervezet egy jól átgondolt mechanizmust működtetett – idézi a hatóság közleményét a News.ro.

A szállítási tevékenységből származó bevételeket egymás után több kereskedelmi társaságon utalták keresztül. A folyamat célja az volt, hogy: elrejtsék a beszedett összegek tényleges haszonélvezőit,
és minimálisra csökkentsék az állami költségvetésbe fizetendő adókat.A kiesett összeg társasági adóból, áfából (TVA) és a be nem vallott, illetve be nem fizetett bérjárulékokból tevődik össze.

Az ANAF közleménye szerint a csalási láncolat lényege az volt, hogy a bevételeket addig utalgatták a különböző szinteken lévő cégek között, amíg a valódi haszonélvezők követhetetlenné válnak. Az alapokat így sikeresen távolították el a tényleges bevételt termelő cégektől, majd végül készpénzben vették fel. Az adóterheket valós gazdasági tevékenységet nem végző cégek beiktatásával és illegális áfa-visszaigénylésekkel csökkentették.

A nyomozás során kiderült, hogy több temesvári és bukaresti címet is többszörösen használtak fel székhelyként olyan vállalatok számára, amelyek mögött semmilyen valós tevékenység nem állt. Ezek a cégek tipikus „fantomvállalatként” működtek, feladatuk kizárólag a pénzáramlás feldarabolása és a törvényesség látszatának fenntartása volt.

Munkavállalók százai dolgoztak bejelentetlenül 

A vizsgálatok egy másik súlyos szabálytalanságra is rávilágítottak: a kézbesítési munka jelentős részét olyan emberek százai végezték, akik nem rendelkeztek egyéni munkaszerződéssel. Ezzel a feketefoglalkoztatással a hálózat tovább károsította az állami költségvetést a kötelező társadalombiztosítási járulékok és adók megkerülésével.