Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) kedden házkutatásokat tart Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brassó, Bihar és Suceava megyékben, egy adócsalás gyanúja miatt indított ügyben, amelyben az államot ért kárt mintegy 29 millió lejre becsülik.

„A 2022 és 2025 közötti időszakban több cég és azok képviselői gyaníthatóan adócsalást követtek el autóeladások kapcsán, az államot ért kár jelenlegi becsült értéke körülbelül 29.000.000 lej” – közölte kedden a DNA egy sajtóközleményben.

A közlemény szerint, a bíróság által kibocsátott engedélyek birtokában, 12 helyszínen tartanak házkutatást a fenti megyékben – magánszemélyek lakóhelyein, illetve vállalkozások székhelyein és telephelyein.

Az Országos Adóhatóság (ANAF) szintén közleményt adott ki, részletezve a folyamatban lévő vizsgálatot, és közölte, hogy az adóellenőrök több mint 29 millió lej értékű kárt állapítottak meg, ami az állami költségvetésnek járó áfát jelenti.

„A vizsgált társaság jogtalanul és visszaélésszerűen alkalmazta az úgynevezett különleges árrésrendszert minden Romániában és más uniós tagállamban magán- és jogi személyeknek értékesített autóra. Ezeket a járműveket azonban nem árrésrendszerben vásárolták meg, ahogyan azt a törvény előírja. Azáltal, hogy mesterségesen mintegy 100 eurós árrést (áfával együtt) alkalmazott minden eladott autóra, a társaság jelentősen csökkentette az államnak bevallott és befizetett áfát” – magyarázta az ANAF.

Emellett az adóellenőrök megállapították, hogy egyes nemuniós vevőknek nem volt érvényes áfa-regisztrációs számuk az értékesítés időpontjában. Ezekben az esetekben az értékesítések nem mentesülnek az áfa alól, így a társaságnak be kellett volna szednie az áfát az adott tranzakciókra.

Az adóellenőrök vizsgálatai feltárták, hogy a társaság képviselői ugyanezt a csalási módszert ismételten alkalmazták más cégeken keresztül is, azonos működési séma szerint:

• egymás után új cégeket alapítottak;
• adóhátralékokat halmoztak fel az állammal szemben a különleges árrésrendszer visszaélésszerű alkalmazásával;
• majd csődöt jelentettek, hogy elkerüljék az ANAF végrehajtási eljárásait.

Ezzel egyidejűleg az Országos Adóellenőrzési Főigazgatóság (DGAF) regionális egységei ellenőrzik és figyelik az EU-n belüli használt gépjármű-szállítmányokat a nyugati határátkelők közelében.
„A használt autók piaca illegális kereskedelmi gyakorlatok által torzul, amelyek torzítják a versenyt és hátrányba hozzák a tisztességes vállalkozásokat. Az ANAF felhívja a figyelmet az adók és illetékek be nem vallásának jogi következményeire, függetlenül a jövedelem forrásától, és megerősíti az adózási kötelezettségek betartásának fontosságát egy tisztességes versenykörnyezet biztosítása érdekében” – idézi a közleményt a News.ro.