Folytatólagosan elkövetett adócsalás gyanúja miatt vettek csütörtökön őrizetbe öt cégvezetőt, ugyanakkor a Iași megyei adóhatóság egy vezető beosztású adóellenőrét bűnrészesség miatt hatósági felügyelet alá helyeztek.

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészég (DNA) közleménye szerint további két magánszemélyt is hatósági felügyelet alá helyeztek ebben a több millió eurós adócsalási ügyben.

A központi sajtó még szerdán szivárogtatta ki, hogy több megyében, összesen 47 helyszínen tartottak házkutatást, mert a gyanú szerint luxusautó-értékesítéssel foglalkozó cégek elmulasztották befizetni az áfát a járművek értékesítése után. A vádhatóság csütörtöki közleménye szerint 2021 és 2025 januárja között összesen több mint 96 millió lejjel károsították meg az államkasszát a külföldről behozott járművek kereskedelme során. Fiktív kiadásokat és műveleteket vezettek be a könyvelésbe, míg végül kikerülték az áfafizetést. Összesen 11 cég volt érintett a jól megtervezett mechanizmusban, hogy végül az érintett cégek képviselői készpénzben elosszák maguknak között az áfacsalással megtakarított összeget.

A hatóságok szerint Elena-Liliana Beleca, adóellenőrként nem pusztán elmulasztotta feltárni a csalást, hanem még segítette is a cégeket elfedni a feltárt szabálytalanságokat.  

A hatóságok amúgy zárolták a gyanúsítottak vagyonát, és kérelmezték az előzetes letartóztatásukat.