Romániai kapcsolatokkal is rendelkező pénzmosó-hálózatot számoltak fel az európai ügyészek. Közel 60 millió euró értékű vagyont foglaltak le, az uniós szintű okozott kár becsült értéke 2,2 milliárd euróra tehető.

A portugáliai Portóban működő Európai Ügyészség (EPPO) szerdán vádiratot adott ki 12 gyanúsított és 15 vállalat ellen, miután nyomozást indítottak egy több mint 30 országra, köztük Romániára is kiterjedő, Admiral fedőnevű, nagyszabású áfacsalás ügyében.

Az európai ügyészek szerint ez az első vádirat, amelyet az Admiral-ügyben folytatott nyomozás során bocsátottak ki.

Tíz portugál és két francia állampolgárt azzal vádolnak, hogy 2016 és 2022 novembere között elektronikus áruk értékesítésén alapuló bűnszervezetet hoztak létre és működtettek, amely több bűncselekményt követett el súlyos adócsalás, pénzmosás, valamint aktív és passzív korrupció formájában. A vádlottak közül öten előzetes letartóztatásban vannak, közülük egy házi őrizetben. Tizennégy Portugáliában bejegyzett és egy Cipruson bejegyzett céget is vádolnak.
A vádlottak egy céghálózatot használtak arra, hogy elektronikus eszközök értékesítése során hamis számlák és adóbevallások segítségével elkerüljék az áfa kifizetését. Kihasználták a tagállamok közötti határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó uniós szabályokat - mivel ezek mentesülnek a hozzáadottérték-adó alól -, és olyan kereskedők láncolatát építettek be, melyek nem tettek eleget adókötelezettségüknek.

A gyanúsítottakat azzal is vádolják, hogy a tiltott nyereséget nem uniós országokban nyitott bankszámlákra irányították. A bizonyítékok szerint a nyereség bűnös eredetének leplezése érdekében ingatlanokba és luxuscikkek értékesítésébe is fektettek az EU-ban, és eközben vagyont halmoztak fel. A csoportot a vádak szerint egy magánbankigazgató - az egyik vádlott - segítette abban, hogy kijátsszák a pénzmosás megelőzésére és leküzdésére vonatkozó hatályos szabályokat.
Ha a vádlottakat elítélik, akár 25 év börtönbüntetésre is számíthatnak. A cégek pénzbírságot és a felszámolást kockáztatják.