Negyvenkét házkutatást tartottak kedden reggel a gazdasági rendőrség munkatársai Bukarestben és három megyében olyan személyeknél, akiket újrahasznosítható vas- és színesfém hulladékkereskedelmével kapcsolatos törvénytelenségekkel gyanúsítanak. A nyomozók szerint 66 millió lejes kárt okoztak az államkasszának.

A házkutatások az ügyészek irányításával Bukarestben, valamint Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea megyékben zajlanak, a két büntetőügyben 28 magán-, és jogi személy ellen folyik vizsgálat szervezett bűnözői csoport létrehozása, pénzmosás és adócsalás gyanújával.

A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsítottak 2016 és 2022 között fiktív kereskedelmi hálózatokat működtettek úgy, hogy a tranzakciós láncba beiktattak néhány olyan céget, melyek hamis dokumentumokat regisztráltak arról, hogy magánszemélyektől vásároltak ócskavasat, a valóságban nem létező árura a bankszámlákról készpénzt vettek ki.
Emellett az általuk kezelt cégek beszállítóiként, elmulasztották a könyvelésükben rögzíteni a különböző partnereknek történő szállításokat, hogy elkerüljék az adózást.

A nyomozók szerint a gyanúsítottak 16 céget irányítottak, és összesen 66 millió lejes veszteséget okoztak az állami költségvetésnek, mivel nem fizették be az eladások után, valamint a magánszemélyektől és jogi személyektől történő vásárlások után a jövedelemadót.
A kár behajtására jogi lépéseket tesznek. A házkutatások során bizonyítékokat keresnek, a gyanúsítottakat bekísérik kihallgatásra, közölte a rendőrség.