Az adóhatóság csalásellenes részlege egy olyan hálózatot leplezett le, amely hamis áfás számlák segítségével vont ki pénzt az állami költségvetésből. Az ellenőrök 46 ingatlanra rendeltek el zárlatot.

Az Országos Adóhatóság (ANAF) Csalásellenes Főigazgatóságának (DGAF) ellenőrei csütörtökön jelentették be, hogy egy adócsalási ügyet tártak fel, amelyben nyolc, ugyanazon személy által irányított cég fiktív gazdasági körforgást hozott létre annak érdekében, hogy pénzt vonjon ki az állami költségvetésből. A megállapított kár meghaladja a 18 millió lejt.

A kár megtérítésének biztosítására a hatóságok 46 ingatlanra és több mint 5300 négyzetméternyi telekre rendeltek el lefoglalást, számol be a News.ro.

A hálózat a következő módon működött: egyetlen személy irányított nyolc vállalatot, miközben a cégek hivatalos ügyvezetőinek barátait nevezte ki – lényegében strómanokat. A valóságban azonban ő mozgatta a szálakat a háttérből.

Az áfát (általános forgalmi adó) mindannyian kifizetjük, amikor árukat vagy szolgáltatásokat vásárolunk. A vállalatok az áfát beszedik az ügyfelektől, majd befizetik az államnak, ugyanakkor levonhatják azt az áfát, amelyet saját beszerzéseik során fizettek ki. Ha a levonható áfa nagyobb, mint a beszedett, az állam visszatéríti a különbözetet. A csalás éppen ezt a visszatérítési mechanizmust használta ki.