Országos szintű, kísérleti jellegű ellenőrzési akciót hajtott végre a közelmúltban az adóhatóság (ANAF) csalásellenes főigazgatósága, amely súlyos hiányosságokat tárt fel a valutaváltással foglalkozó vállalkozások körében.

Az ellenőrök 33 gazdasági szereplőt vizsgáltak meg, amelyek összesen 54 pénzváltó pontot működtetnek. A cégeket kockázatelemzés alapján választották ki. A vizsgált pénzváltók többsége megszegte az előírásokat – számol be az adóhatóság közleménye alapján a News.ro.

Az ellenőrzések eredményei szerint a vizsgált vállalkozások több mint 85 százaléka nem tartotta be a hatályos adózási és működési szabályokat. Ennek következtében az adóhatóság összesen mintegy 3,45 millió lej értékben szabott ki bírságokat és rendelt el készpénzelkobzásokat.

A leggyakrabban feltárt szabálytalanságok között szerepelt a tranzakciók elmulasztott fiskalizálása – vagyis a nyugták kiállításának hiánya –, a modern fizetési eszközök elfogadására vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint az ügyfelek személyazonosságának nem megfelelő ellenőrzése.

Az ellenőrök számos esetben megállapították, hogy a folyamatos működésű pénzváltóknál kötelező digitális videómegfigyelő rendszereket nem a jogszabályoknak megfelelően használták.
Az ellenőrzések során az adóhatóság integrált vizsgálati módszert alkalmazott: a könyvelési dokumentumok adatait összevetették az adott helyszíneken működő biztonsági kamerák felvételeivel.

Különösen súlyos esetet tártak fel Suceava megyében, ahol egyetlen pénzváltónál jelentős mennyiségű, nyilvántartásba nem vett készpénzt találtak. A 60 ezer lejes bírság mellett az ANAF nagy összegű valutát is lefoglalt: több mint 211 ezer eurót, 35 ezer svájci frankot, 42 ezer amerikai dollárt és 22 ezer angol fontot. A hatóság szerint ezek az összegek megfelelő igazoló dokumentumok nélkül kerültek a pénzváltó egységbe, ami közvetlenül sérti a fiskális pénztárgépek használatára vonatkozó előírásokat.

Országos szintre terjeszthetik ki az ellenőrzéseket

Az ANAF jelenleg azt vizsgálja, hogy az ellenőrzési programot az ország teljes területére kiterjessze annak érdekében, hogy visszaszorítsa a tisztességes versenyt és az állami költségvetést károsító gyakorlatokat.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a magas adókockázatú ágazatokban a jövőben is folytatódik a fokozott megfigyelés és ellenőrzés, a legmodernebb elemzési eszközök alkalmazásával.

A hatóságok arra ösztönzik a lakosságot, hogy minden valutaváltási tranzakció esetén kérjenek nyugtát, és szabálytalanság észlelésekor használják az iBon Fiscal alkalmazást.
Ezen keresztül bejelenthető többek között az is, ha egy pénzváltó megtagadja a bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító POS-terminál használatát, vagy egyéb jogsértő gyakorlatot alkalmaz.