Miután az adóhatóság (ANAF) befejezte belső vizsgálatát a pénzügyminisztérium is ellenőrizni fogja az adófelügyelők esetleges érintettségét a Nordis-ügyben.

Tánczos Barna pénzügyminiszter csütörtök este a Digi24-nek azt mondta, hogy nagyon bonyolult az ügy, több vizsgálat is zajlik. Jelenleg az ANAF fedhetetlenségi testülete ellenőrzi azt a négy személyt, akik gyanúba keveredtek, hogy elfedhették a Nordis csoportnál talált törvénytelenségeket.

„Én egy átfogó vizsgálatot kérek az ellenőrző testülettől az elmúlt négy-öt év minden egyes vizsgálatáról, amit ezeknél a cégeknél végeztek. Fontos, hogy lássuk a teljes képet, mert jelen pillanatban nem ismerek minden részletet” – mondta.

Közölte, a pénzügyminisztérium vizsgálatára majd csak az ANAF általi ellenőrzés lezárta után kerül sor.

Kapcsolódó

Törvénymódosítást hozhat a Nordis-botrány

Törvénymódosítást ígér Ilie Bolojan, hogy a jövőben ne károsíthassák meg azokat, akik ingatlant vásárolnak.

ingatlan botrány törvénymódosítás

A Nordis-ügyben, mint ismeretes, a terrorizmus- és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) indított eljárást, azt gyanítva, hogy a gyanúsítottak – köztük Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő és férje, Vladimir Ciorbă, a Nordis csoport többségi tulajdonosa – egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók lakáselőlegeiből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957 000 000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.