A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő, valamint annak férje és a Nordis-csoport másik fő részvényese előzetes letartóztatását – adta hírül az Agerpres ügyészségi forrásokra hivatkozva. A terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) bejelentette, hogy 201 ingatlant – lakásokat és házakat, öt üzlethelyiséget, 22 telket – és 11 gépkocsit, részvényeket és üzletrészeket foglalt le a Nordis-ügyben folytatott büntetőeljárás keretében. FRISSÍTÉS: Hivatalos: harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselőt és a férjét, Vladimir Ciorbát, a Nordis csoport többségi tulajdonosát.

A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő előzetes letartóztatását – adta hírül az Agerpres ügyészségi forrásokra hivatkozva.

Előzetes letartóztatásba kerül Vicol férje, Vladimir Ciorbă üzletember, a Nordis csoport többségi tulajdonosa, illetve Gheorghe Emanuel Poștoacă üzletember, a másik fő részvényes is.

Kapcsolódó

Nordis-ügy: szabadon távozhattak a gyanúsítottak – szerdán döntenek a sorsukról

Szerda délutánra halasztotta a bukaresti ítélőtábla a döntést a Nordis-ügy 11 gyanúsítottjának előzetes letartóztatására vonatkozó ügyészségi indítványról.  

sikkasztás botrány pénzmosás DIICOT

Elrendelték Cristian Nicolae Poștoacă (részvényes és a Nordis csoport több cégének igazgatója) és Florin Poștoacă vizsgálati fogságba helyezését is többek között. Az információkat megerősítette a sajtónak a gyanúsítottak egyik ügyvédje.  Emellett az ügyészek zárolták az ügyben érintett személyek és cégek összesen 48 bankszámláját. A felsorolt személyeket többek között bűnszervezet létrehozásával, különösen súlyos következményekkel járó sikkasztással, pénzmosással, adócsalással, különösen súlyos következményekkel járó csalással, az államot megkárosító rosszhiszemű adóbevallással gyanúsítják. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak ezeket a bűncselekményeket folytatólagosan követték el.

Az ügy gyanúsítottja Traian Băsescu volt államfő lánya, Ioana Băsescu és Andreea Cosma volt PSD-s képviselő is, akik az ügyészek szerint közjegyzőként segítették a bűnszervezetet. Ellenük hatósági felügyelet alatt zajlik eljárás.

Kapcsolódó

DIICOT: a Vicol-Ciorbă házaspár 6,5 millió eurót költött a Nordis ügyfeleinek pénzéből

Laura Vicol és a férje, Vladimir Ciorbă a Nordis ingatlanfejlesztő vállalat becsapott ügyfeleinek pénzét többek között luxuscikkekre és drága utazásokra költötte – derül ki a Nordis-ügyben indított büntetőeljárás nyomozati anyagából.

sikkasztás DIICOT pénzmosás botrány

A DIICOT szerint a Nordis-ügy gyanúsítottjai egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók lakáselőlegeiből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957 000 000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől. 

Kapcsolódó

Kelemen Hunor: a Nordis-botránynak semmi köze a kormányhoz

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint a Nordis-botránynak semmi köze a kormányhoz, azonban a kormány megítélését szerinte befolyásolja.  

botrány Kelemen Hunor Marcel Ciolacu büntetőeljárás sikkasztás