Több mint száz ingatlant és közel 115 millió lejt zárolt a DIICOT a hatalmas gázolajcsalás ügyében
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) pénteken közölte, hogy a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben zár alá helyeztek 111 ingatlant – épületeket és telkeket –, valamint a gyanúsítottak bankszámláit, összesen 114,9 millió lej értékhatárig, írja az Agerpres.
Az ügyészek csütörtök este őrizetbe vették a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant és Gheorghe Chealfă olajipari vállalkozót is. Pénteken mindkettőjüket hatósági felügyelet alá helyezték.
Gabriel Daraban a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Mihai Darabannak a testvére. Utóbbi üzletember fizette azokat a míkonoszi magángépes utakat, amelyeken politikusok, bírák és üzletemberek is részt vettek.
Kapcsolódó
A DIICOT tájékoztatása szerint az ügyben további 41 gyanúsítottat helyeztek hatósági felügyelet alá. Ellenük többek között bűnszervezet létrehozása, adócsalás, jogosulatlan pénzszerzés, csalás, közbeszerzési eljárások manipulálása és hivatali visszaélés miatt folyik eljárás.
A DIICOT és a rendőrség csütörtökön 46 helyszínen tartott házkutatást Bukarestben, valamint Konstanca, Bákó, Prahova, Galac és Ilfov megyében.
Az ügyészek szerint a 2023-ban létrehozott csoport több vállalaton keresztül próbálta elkerülni a gázolaj értékesítése után fizetendő áfát és jövedéki adót. A nyomozás több vám- és adóhatósági vezetőt, az Oil Terminal vezetőit és CEC Bank-alkalmazottakat is érint.
A DIICOT azt is közölte, hogy az eddigi bizonyítékok alapján a csoport által forgalmazott gázolaj nem oroszországi forgalmazóktól származott.
Kapcsolódó
.jpg)
CSAK SAJÁT
.jpg)
.jpg)
