A konstancai vámhivatal vezetőjénél és több vámtisztviselőnél, az Országos Adóhatóság (ANAF) Bákó megyei igazgatóságának adóellenőrzési vezetőjénél, a konstancai Oil Terminal vállalat igazgatóinál és a CEC Bank bukaresti alkalmazottainál is házkutatások zajlottak csütörtökön egy gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben – közölték ügyészségi források az Agerpresszel.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei és a rendőrség szervezett bűnözés elleni igazgatóságának munkatársai összesen 46 helyszínen tartottak házkutatást Bukarestben, valamint Konstanca, Bákó, Prahova, Galac és Ilfov megyében. Egyebek mellett bűnszervezet létrehozása, adócsalás, csalás, közbeszerzési pályázatok manipulálása és hivatali visszaélés gyanújával nyomoznak.

A DIICOT szerint a 2023-ban létrehozott csoport több vállalaton keresztül próbálta elkerülni a kőolajtermékek értékesítése után fizetendő adókat. Egyebek mellett fiktív számlák alapján jogosulatlanul vontak le áfát, amivel mintegy 33,3 millió lej kárt okozhattak az államnak.

A nyomozás szerint a gyanúsítottak az IMM INVEST programok keretében 12 államilag garantált hitellel több mint 41 millió lejhez jutottak jogosulatlanul. Az ügyészek azt gyanítják, hogy ebben banki alkalmazottak is közreműködtek.

A DIICOT azt is vizsgálja, hogy vámtisztviselők és egy kőolajtermékeket tároló vállalat alkalmazottai jogellenesen tették-e lehetővé egyes cégeknek mintegy 238,6 millió lejnyi jövedéki adó és áfa kifizetésének elhalasztását. Az ebből származó, kamatokban és késedelmi pótlékokban számolt kárt több mint 25 millió lejre becsülik.

Az ügyészek szerint a csoportot az ANAF egyik megyei igazgatóságának vezető beosztású tisztviselője is segítette az érintett cégek pénzügyi helyzetére és a hatósági eljárásokra vonatkozó információkkal.

Kapcsolódó

Átverte egy romániai banda a brit adóhatóságot – Hat megyében tartanak házkutatásokat

A rendőrök és az ügyészek csütörtök reggel 21 helyszínen tartanak házkutatást Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihar és Vaslui megyében.

áfacsalás házkutatás adóhatóság Nagy-Birtannia