A rendőrök és az ügyészek csütörtök reggel 21 helyszínen tartanak házkutatást Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihar és Vaslui megyében.

A gyanú szerint az érintett cégek és magánszemélyek jogosulatlanul fértek hozzá a brit adóhatóság online felületéhez, ahol egyesült királyságbeli vállalatok nevében nyújtottak be valótlan áfa-visszaigénylési kérelmeket, átírva a kiutalásra megadott bankszámlaszámokat. Az okozott kár meghaladja az 1,7 millió fontot – számol be a News.ro.

A hatóságok összesen 21 házkutatási parancsot hajtanak végre jogi személyek székhelyén és magánszemélyek lakcímén. A büntetőeljárás folytatólagosan elkövetett informatikai rendszer elleni jogosulatlan behatolás, folytatólagosan elkövetett informatikai csalás, valamint pénzmosás gyanúja miatt zajlik.

„A tényállás szerint 2024. január 12. és 2026. február 18. között több román állampolgár összehangoltan cselekedett, távolról és jogosulatlanul hatolt be a brit adóhatóság (HMRC) jelszóval és többfaktoros hitelesítéssel védett online platformjára. Az elkövetők egyesült királyságbeli kereskedelmi társaságok nevében nyújtottak be csalárd áfa-visszatérítési kérelmeket, jogtalan anyagi haszonszerzés céljából módosították azoknak a bankszámláknak az adatait, amelyekre a kért összegeket utalni kellett volna. Konkrétan 89 valótlan áfa-visszaigénylést adtak be, amelyek közül 30-at jóváhagytak és kifizettek, ezzel 1 662 292,99 font tényleges kárt okozva, míg további 59, összesen 1 417 215,67 font értékű kérelmet nem fizettek ki, így azok kísérleti szakaszban maradtak” – közölte a Legfőbb Ügyészség (PICCJ).

Emellett egy adófizető nevében három jövedelemadó-visszatérítési kérelmet is benyújtottak összesen 16 452,26 font értékben, az egyik érintett személyhez tartozó bankszámlaszámot megadva, ám ezeket az összegeket sem utalták ki.
Az ügyészek szerint a brit hatóságtól igényelt pénzeket az elkövetők által ellenőrzött számlákra irányították át.

A házkutatások célja a bűnös tevékenység dokumentálásához szükséges bizonyítékok felkutatása és lefoglalása, a gyanúsítottak érintettségének tisztázása, valamint a kár megtérítését szolgáló vagyontárgyak azonosítása. Ezzel párhuzamosan vizsgálják, mely vagyonelemekre rendelhető el zár alá vétel a kár megtérülése érdekében.