Egy háromszéki részvénytársaság számláiról több mint 613 ezer eurót utalhattak át olyan céghez, amelyet a vállalat egyik vezetője irányított, majd további pénzmozgásokkal próbálhatták elfedni az összegek útját – közölte a Kovászna megyei ügyészség. A nyomozók kedden Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen tartottak házkutatásokatt. Az ügyben sikkasztás, pénzmosás és adócsalás gyanúját vizsgálják.

A Kovászna megyei ügyészség szerint 2022 és 2023 között a részvénytársaság vagyonának kezeléséért felelős személyek több részletben, összesen 613 500 euró átutalásáról rendelkeztek. A pénz egy kft. számláira került, amelyet a részvénytársaság irányításában is részt vevő egyik személy vezetett.

A nyomozók feltételezése szerint az összegeket ezután rövid időközönként továbbmozgatták különböző magánszemélyek és cégek számlái között. Ezeket az ügyészség közlése alapján ugyanazok a személyek ellenőrizték, akik a károsult társaságot is irányították.

A pénz eredetét és tényleges kedvezményezettjeit valutaváltásokkal, szerződéses ügylet látszatát keltő ügyletekkel és cégeknek nyújtott kölcsönökkel, fiktív visszafizetésekkel, harmadik személyeknek teljesített kifizetésekkel és külföldi számlákra indított utalásokkal fedhették el.

Két korábbi kölcsönt is vizsgálnak

A nyomozás egy 2021-es ügyletre is kiterjed. Az ügyészség szerint az érintett háromszéki részvénytársaság akkori ügyvezetője két szerződéssel összesen 450 ezer euró kölcsönt nyújtott egy másik cégnek.

A kölcsönt kapó vállalkozást az a személy vezette, aki nem sokkal később a hitelező részvénytársaság ügyvezetője lett. Az ügyészség szerint a kölcsönökből származó pénzt később további magánszemélyek és cégek számláira utalták, hogy elrejtsék annak eredetét.

Kriptobefektetés és eltitkolt jövedelem gyanúja

Az ügyészek azt is vizsgálják, hogy a károsult részvénytársaság ügyvezetője a cég számláiról elvont pénzből kriptovalutába fektetett, és az ebből származó jövedelmet nem vallotta be, hogy elkerülje az adófizetést.

A házkutatások az országos Jupiter művelet részei, amelyet a legfőbb ügyészség koordinál. A nyomozás jelenleg a feltételezett bűncselekményekre irányul, az ügyészség nem közölte sem az érintett vállalkozások, sem a vizsgált személyek nevét. A házkutatás és a büntetőeljárás nem jelent bűnösséget megállapító döntést, az érintetteket megilleti az ártatlanság vélelme.

Kapcsolódó

Hitelcsalás gyanújával tartottak házkutatásokat Hargita megyében

Négy helyszínen tartott házkutatást kedden a Hargita megyei rendőrség egy feltételezett hitelcsalási ügyben.

Hargita megyei rendőrség csalás rendőrségi nyomozás házkutatás biztosítási csalás