Őrizetbe vette pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben – közölték ügyészségi források az Agerpresszel.

Ugyanebben az ügyben őrizetbe vették Gheorghe Chealfă olajipari vállalkozót is.

Gabriel Daraban a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Mihai Darabannak a testvére. Utóbbi üzletember fizette azokat a míkonoszi magángépes utakat, amelyeken politikusok, bírák és üzletemberek is részt vettek.

Mint megírtuk, a DIICOT és a rendőrség csütörtökön 46 helyszínen tartott házkutatást Bukarestben, valamint Konstanca, Bákó, Prahova, Galaţi és Ilfov megyében. Egyebek mellett bűnszervezet létrehozása, adócsalás, csalás és hivatali visszaélés gyanújával nyomoznak.

Kapcsolódó

Vámhivatali vezetők, adóellenőrök és banki alkalmazottak is érintettek egy nagy adócsalási ügyben

Összesen 46 helyszínen tartottak házkutatást egy gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben Bukarestben, valamint Konstanca, Bákó, Prahova, Galac és Ilfov megyében.

gázolaj adócsalás házkutatás DIICOT ANAF

Az ügyészek szerint a 2023-ban létrehozott csoport több vállalaton keresztül próbálta elkerülni a gázolaj értékesítése után fizetendő áfát és jövedéki adót. A nyomozás több vám- és adóhatósági vezetőt, az Oil Terminal vezetőit és a CEC Bank alkalmazottait is érinti.

A DIICOT közölte: az eddigi bizonyítékok alapján a csoport által forgalmazott gázolaj nem oroszországi forgalmazóktól származott.