A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei hétfő reggel házkutatást tartanak Călin Georgescu Mogoșoaiában található otthonában. Igazságügyi források szerint a volt államfőjelöltet a forgalomban állították meg, majd a házkutatás idejére hazavitték, hogy jelen legyen az eljárás során – írja a Digi24.

Az ügyben egy több mint 1,1 millió eurós kárt okozó csalás gyanúját vizsgálják. A nyomozás szervezett bűnözői csoport létrehozásával és különösen súlyos következményekkel járó, folytatólagosan elkövetett csalással kapcsolatos.

A DIICOT hétfői közlése szerint a Román Rendőrség munkatársaival együtt öt házkutatási parancsot hajtottak végre Bukarestben, valamint Mogoșoaia, Ciolpani és Buftea településeken.

A tájékoztatás szerint három személyt vizsgálnak: két román állampolgárt, egy 64 és egy 47 éves férfit, valamint egy 56 éves olasz állampolgárt. A DIICOT hivatalos közleményében nem nevezte meg Călin Georgescut, a román sajtó által idézett igazságügyi források szerint azonban ő is az ügyben érintett személyek között van.

A Digi24 által idézett igazságügyi források szerint a három személy 2021 szeptemberében hozhatta létre a bűnözői csoportot, amely a gyanú szerint Călin Georgescu irányítása alatt, Románia és Nagy-Britannia területén működött volna anyagi haszonszerzés céljából.

A források szerint Georgescu a másik két tagnak konkrét szerepeket osztott a bűncselekmény végrehajtásában. A gyanú szerint a csoport tagjai tehetős üzletembereknek, illetve külföldi vállalatok vezetőinek adták ki magukat, akik nagyobb összegeket tudnának kölcsön adni olyan romániai üzletembereknek, akik vállalkozásuk fejlesztéséhez kerestek finanszírozást.

A nyomozók szerint a bűnbanda így román üzletembereket téveszthetett meg azzal kapcsolatban, hogy külföldi pénzintézetektől juthatnak finanszírozáshoz. A gyanú szerint a bűnözői csoport célja az volt, hogy megszerezze a hitelhez szükséges garanciaként befizetett összegeket.

A nyomozók által összegyűjtött bizonyítékok alapján 2021 szeptemberétől Bukarestben és Argeș megyében, később pedig Nagy-Britanniában is tartottak olyan találkozókat, amelyeken a gyanú szerint egy sértettet arról győztek meg, hogy hatmillió eurós finanszírozáshoz juthat, ha hitelszerződést köt egy bankkal, és ehhez megfelelő pénzügyi garanciát helyez letétbe. A sértett összesen 1,1 millió eurót utalt át.

Az ügyben a kihallgatások a DIICOT központi székhelyén zajlanak.