A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei hétfő reggel házkutatást tartanak Călin Georgescu Mogoșoaiában található otthonában. Igazságügyi források szerint a volt államfőjelöltet uszodába menet, a forgalomban állították meg, majd a házkutatás idejére hazavitték, hogy jelen legyen az eljárás során – írja a Digi24. FRISSÍTÉS: A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoşoaiai villájában tartott házkutatásról.

Az ügyben egy több mint 1,1 millió eurós kárt okozó csalás gyanúját vizsgálják. A nyomozás szervezett bűnözői csoport létrehozásával és különösen súlyos következményekkel járó, folytatólagosan elkövetett csalással kapcsolatos.

A DIICOT hétfői közlése szerint a Román Rendőrség munkatársaival együtt öt házkutatási parancsot hajtottak végre Bukarestben, valamint Mogoșoaia, Ciolpani és Buftea településeken.

A csalási ügyben Ionel Rusent is előállították. Az üzletember adományokat gyűjtött Călin Georgescu elnökválasztási kampányához. A nyomozás harmadik érintettje sajtóértesülések szerint Massimiliano Arena olasz állampolgár.

Ügyészségi források szerint a nyomozás egy Buzău megyei üzletember feljelentése alapján indult, aki azt állítja, hogy több mint egymillió euróval károsították meg, és a pénzzel Georgescu választási kampányát finanszírozták. A DIICOT hétfői közleménye ezt az összefüggést nem említi.

Az ügyészség szerint a két román és egy olasz állampolgár 2021 szeptemberében bűnszervezetet hozott létre, amely főként Romániában, de Nagy-Britanniában is tevékenykedett.

A források szerint Georgescu a másik két tagnak konkrét szerepeket osztott a bűncselekmény végrehajtásában. A gyanú szerint a csoport tagjai tehetős üzletembereknek, illetve külföldi vállalatok vezetőinek adták ki magukat, akik nagyobb összegeket tudnának kölcsön adni olyan romániai üzletembereknek, akik vállalkozásuk fejlesztéséhez kerestek finanszírozást.

A csoport tagjai tehetős üzletembereknek, külföldi vállalatok vezetőinek adták ki magukat, és azt állították, hogy külföldi bankoktól jelentős finanszírozást tudnak közvetíteni romániai vállalkozóknak, pénzügyi garancia ellenében.

A DIICOT szerint egy vállalkozót azzal tévesztették meg, hogy 6 millió eurós hitelhez juthat, ha garanciát fizet. A sértett több mint egymillió eurót utalt át, majd további 100 ezer eurót fizetett, miután azt ígérték neki, hogy a bankkölcsön összege 15 millió euróra növelhető. A DIICOT a kárt több mint 1,1 millió euróra becsüli.

Az ügyben a kihallgatások a DIICOT központi székhelyén zajlanak.