Az ANAF ellenőrizte az első tíz nagyvagyonost, nagy összegű be nem vallott jövedelmet talált
Eddig tíz nagyvagyonos jövedelmének vizsgálatával végzett az ANAF, és 86,94 millió lej be nem vallott összeget fedezett fel esetükben - tájékoztat a Hotnews.
Az adóhivatal 336 nagy adókockázatot jelentő fizikai személyt tart nyilván. Az ANAF augusztusban jelentette be, hogy elkezdte a szóban forgó személyek vagyonának ellenőrzését. Az első tíz ellenőrzött személy esetében kiderült, hogy több mint 86,94 millió lej jövedelmet nem vallottak be 2011-ben.
.jpg "Forrás: ANAF")
Az összegből 23,8 millió lej forrása tisztázatlan. Ez utóbbi összegre közel 7 millió lej adót és büntetést szabtak ki. A fennmaradó 63,2 millió lejes be nem vallott jövedelemre 10,1 millió lejes adót róttak ki, a büntetés összegének megállapítása még folyamatban van.
Az ellenőrzések alatt többek között 480 bankszámlát (több mint százezer tranzakciót) vizsgáltak, és 120 céggel kötött ügyletet.
.jpg)
.jpg)
.jpg)