A mumbai hatóságok egy ukrán állampolgár kiadatását kérik Romániától, azzal vádolják, hogy az egyik kulcsfigurája annak a nagyszabású Ponzi-sémának (piramisjátéknak), amely több mint 16 millió eurós kárt okozott több ezer indiai befektetőnek.

A férfi ellen május óta folyik a kiadatási eljárás Bukarestben. Az indiai hatóságok az Interpol New Delhi által kiadott vörös riasztás alapján kérték a nemzetközileg körözött férfi elfogását, akit végül májusban tartóztattak le Romániában pénzmosás vádjával – számol be a Digi24 hírportál. 

A nyomozati anyagok szerint az ukrán és társai egy olyan piramisjátékot működtettek, amely heti 6–11%-os mesés hozamot ígért az átvert áldozatoknak. A csalók azt állították, hogy a pénzt aranyba, ezüstbe, gyémántékszerekbe és drágakövekbe fektetik be. A helyi sajtóértesülések szerint 14 000 – 15 000 embert sikerült bevonniuk a hálózatba.

A bűnszervezet tagjai készpénzben gyűjtötték be a gyanútlan áldozatok megtakarításait. A felhalmozott fizetőeszközt ezt követően különféle pénzügyi műveleteken keresztül „tisztára mosták”, végül pedig USDT kriptovalutára (az amerikai dollárhoz 1:1 arányban rögzített stabelcoinra) váltották át. Az indiai hatóságok kiemelték: az ukrán nélkülözhetetlen szerepet töltött be a hálózatban. Ő felelt közvetlenül a készpénz kriptovalutává alakításáért, és kizárólag ő kezelte azokat az elektronikus tárcákat, amelyekre a vagyont kiutalták. A csalássorozat által okozott teljes kár meghaladja az 1,7 milliárd indiai rúpiát (több mint 16 millió eurót).

A nyomozók még 2025 elején bukkantak a bűnszervezet nyomára, amikor Mumbai és Dzsaipur területén 13 helyszínen tartottak házkutatást, iratokat foglaltak le és zárolták a kapcsolódó bankszámlákat. A hálózatban indiai és ukrán állampolgárok egyaránt részt vettek.

Romániában a hatóságok május 22-én vették őrizetbe az ukrán férfit, másnap pedig a Bukaresti Törvényszék elrendelte az ideiglenes letartóztatását a kiadatási eljárás lefolytatásáig. A kényszerintézkedést azóta 30 napos időszakokra egymás után meghosszabbították. Az indiai fél hivatalosan garantálta, hogy a vádban szereplő bűncselekmények nem politikai vagy katonai jellegűek. A román bírák indokoltnak látták a fogva tartást, mivel semmilyen garancia nem volt arra, hogy a gyanúsított nem szökik el a hatóságok elől.

A kiadatási ügyben a következő bírósági tárgyalást július 29-én tartják a Bukaresti Törvényszéken.