Kiterjesztették a büntetőeljárást Nordis-ügyben.

A szervezett bűnözés- és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) keddi közleményében emlékeztetett arra, hogy több feltételezett bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a közvélemény által csak Nordis-botrányként ismert ingatlanfejlesztési ügylet miatt.

Egyebek mellett bűnszervezet létrehozása, folytatólagosan elkövetett különösen súlyos következményekkel járó sikkasztás, pénzmosás, adócsalás, különösen súlyos következményekkel járó csalás miatt vizsgálódnak, a nyomozást pedig augusztus 18-án kiterjesztették, mert újabb 109 kárvallott tett 50 új büntetőfeljelentést. Az okozott kár további 42 millió lejjel, 14 millió euróval és 17 ezer dollárral nőtt – derült ki a DIICOT keddi közleményéből.

Az eljárás kiterjesztése az ügyben vádlottként szereplő cégcsoport vezetőit, valamint négy kereskedelmi társaságot érint.

Egy vállalat által benyújtott feljelentés miatt elrendelték az eljárás kiterjesztését egy különálló, különösen súlyos következményekkel járó csalás miatt is. Ebben az esetben a kár körülbelül 7 millió lej – számolt be a DIICOT.

A Nordis-ügy, mint ismeretes, 2024-ben robbant, több száz károsult és hatalmas összegű a kár amely nyomán a hatóságok eljárást indítottuk. A Nordis fő részvényese Vladimir Ciorbă, vezetőségi tagja pedig a felesége, Laura Vicol, aki korábban a Képviselőház jogi bizottságának elnöke volt. A gyanú szerint a vállalat több száz embertől milliókat vett át különféle ingatlanok megépítésének ígéretével, azonban a legtöbb beruházás nem valósult meg. A DIICOT korábban vagyonzárat rendelt el a Nordis-ügyben, a tavalyi év folyamán több alkalommal is kiterjesztette már az eljárást.