Adócsalás gyanúja miatt tartanak házkutatást a zsoldosvezér Horațiu Potra cégeinél
Bukarestben, valamint Szeben és Maros megyében összesen 13 helyszínen tart házkutatást szerdán a legfőbb ügyészség egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos ügyben.
A nyomozáshoz közel álló források szerint Călin Georgescu egyik bizalmasa, Horaţiu Potra, valamint utóbbi testvére, Daniel Simion Potra érintett az ügyben.
Az ügyészek 2022 és 2024 között elkövetett feltételezett bűncselekményeket vizsgálnak, számolt be az Agerpres.. A gyanú szerint a két férfi által ellenőrzött vállalkozás összesen mintegy 7,2 millió amerikai dollárt kapott különféle afrikai cégektől, és ezeket az átutalásokat nem tüntette fel az adóbevallásaiban. Később a pénz egy részét az ügy egyik gyanúsítottja által ellenőrzött nagy-britanniai cég számlájára utalták, és jelentős összegeket vettek fel készpénzben is.
Kapcsolódó
Egy Afrikában tevékenykedő zsoldoscsoport vezetőjeként is ismert Horaţiu Potra ellen egy másik ügyben is büntetőeljárást indítottak az ügyészek a fegyvertartási szabályok megsértése, pirotechnikai eszközök szabálytalan használata és bűncselekményekre való felbujtás gyanújával.
CSAK SAJÁT
_(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
