Több mint 70 házkutatás zajlik Bihar, Arad és Temes megyékben egy kilencmillió lejes adócsalási ügyben. Több személyt azzal vádolnak, hogy a homok és kavics kitermelése és kereskedelmi forgalomba hozatala során komplex bűnszervezetet hoztak létre. A razziák végén harminc személyt kísérnek be kihallgatásra.

A Bihar megyei rendőrfelügyelőség képviselői pénteken bejelentették, hogy a rendőrök 71 házkutatást tartanak Bihar, Arad és Temes megyékben, 36 cég székhelyén és 35 személy otthonában, valamint egy 55 éves nagyváradi férfi otthonában, aki 181 cég tényleges képviselője, adócsalás és adócsalásban való bűnrészesség elkövetése miatt.
„A rendőrök által végzett vizsgálatokból kiderült, hogy az 55 éves férfi 2018-tól napjainkig a181 kereskedelmi cég törvényes képviselőivel együtt egy komplex bűnügyi mechanizmust hozott létre és koordinált homok, kavics, ballaszt kitermelése és forgalmazása terén, amelybe állítólag 44 kedvezményezett céget és 137 „áldozati” céget vontak be” – közölték a rendőrök.

A nyomozók szerint az „áldozati” cégek biztosították a kedvezményezetteknek a szállítási és beszerzési dokumentumokat, és rájuk hárították át az áfa-fizetési felelősséget.

„Ennek érdekében az 55 éves férfi a 137 „áldozati” cégtől származó fiktív vásárlásokat többször is bejegyezte a kedvezményezett cégek könyvelésébe, összesen mintegy 50.000.000 lej értékben, hogy elkerülje az adók és illetékek befizetését” – tette hozzá a forrás.
Az államkasszának okozott eddigi teljes kárt 9.000.000 lejre becsülik