Mintegy 33 ezer személy esett áldozatul a „befektetési csalás” módszerét alkalmazó nemzetközi bűnszervezetnek

Egy bűnözői csoportnak mintegy 33 000 kisbefektetőt sikerült becsapnia a „befektetési csalás” módszerével, amelynek lényege, hogy jelentős nyereség ígéretével, diszpécserszolgálatokon keresztül, telefonos beszélgetések során vonzanak be pénzt fiktív online platformokon történő befektetésekhez.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) csütörtökön hat helyszínen végzett házkutatásokat a német igazságügyi hatóságok által kiadott európai nyomozási határozat alapján. A romániai akcióval egyidejűleg házkutatások zajlottak Izraelben, Bulgáriában és Grúziában is a bűnözői csoport felszámolása érdekében.

A DIICOT pénteki közleménye szerint a nemzetközi bűnözői csoport 2017 és 2020 között több telefonos tanácsadói központot hozott létre, melyek révén közel 33 0000 személyt károsítottak meg, rávéve őket, hogy beruházzanak bizonyos, a csoport tagjai által kezelt online platformokon. A valóságban az ígért beruházások nem valósultak meg, mivel a bűnbanda tagjai az összegeket összegyűjtötték, majd különböző módszerekkel tisztára mosták a pénzt.

A károsult személyeket előbb kicsi, 200-250 eurós összegek befektetésére vették rá, amelyek fejében jelentős nyereséget ígértek.

Ezt követően pénzügyi tanácsadóknak adva ki magukat ismét felkeresték a kiszemelt személyeket, és az eredetileg megadottnál magasabb nyereséget ígértek nekik, amennyiben hajlandóak nagyobb összegeket befektetni.

A bűnözői csoport két tagja Romániában is létrehozott több ilyen telefonos központot, melyekben 30-80, különböző nemzetiségű (nigériai, algériai, ukrajnai, bangladesi, libanoni, izraeli, angolai és kubai) személy „dolgozott”.

A csoport tagjai különböző informatikai módszerekkel védték online zajló tevékenységeiket, hogy a nyomozó hatóságok ne találjanak bizonyítékokat ellenük.

A házkutatások során számos nagy értékű tárgyat, köztük luxusórákat, elektronikus berendezéseket, számos dokumentumot, adattárolót és készpénzt, 124.170 eurót, 84.850 lejt és 75.400 dollárt találtak és foglaltak le további vizsgálat céljából a nyomozó hatóságok.

Két nemzetközi körözés alatt álló személyt letartóztattak.

A bűncselekmény felderítése az EUROPOL támogatásával történt. A romániai akciókban a SIAS akciócsoportjai és a német rendőrség képviselői is részt vettek.