Csalás vádja miatt állították elő Carmen Dan volt belügyminiszter lánytestvérét. A hatóságok gyanúja szerint egy másik nővel együtt 1,3 millió eurós kárt okozott olyan ingatlanok és gépkocsik értékesítésével, amelyeket nem birtokolt.

A bukaresti rendőrség szerint egy 51 és egy 46 éves nő kőolajipari és logisztikai cégek befolyásos döntéshozóinak adták ki magukat, hogy a vállalatok állítólagos ingatlanjait és autóit piaci ár alatt eladják. A valóságban ezek a javak nem voltak a birtokukban.

Ügyészségi források szerint Simona Stan kihasználta, hogy testvére belügyminiszter volt, de a Cristian Borceához, a Dinamo futballklub volt tulajdonosával való barátságát is felemlegette, hogy elnyerje az ügyfelek bizalmát. Az óvatlan áldozatok többségét a csalásban partner nő szállította. Neki szépségszalonja van Bukarestben, többnyire ügyfelei közül kerültek ki a becsapott személyek. Az OMV Petrom és a Transpeco Logistic&Distribution cégek képviselőinek adták ki magukat, és összesen hat személyt károsítottak meg. Közülük öt fogorvos – értesült a News.ro és a Hotnews. Úgy tudni, hogy a vásárlók 67 ezer és 426 ezer euró közötti összegeket fizettek ki belvárosi lakásokért, valamint Mercedes és Audi márkájú gépkocsikért.

Az átverést 2022-ben kezdték, a rendőrség tavaly augusztus óta nyomoz az ügyben. Csütörtökön nagyszabású házkutatást tartottak több helyszínen, majd előállították a gyanúsítottakat. Carmen Dant és Cristi Borceát tanúként hallgatták ki az ügyben. Carmen Dan a sajtónak azt mondta, hogy nem áll közeli kapcsolatban a testvérével.