Harminckilenc helyszínen, köztük Maros megyében is házkutatásokat tart kedden a rendőrség egy nagyszabású csalássorozat ügyében. A gyanú szerint 2020 és 2024 között egy bűnszervezet fiktív cégláncolaton keresztül mesterségesen emelte meg egészségügyi termékek – fertőtlenítőszerek és védőmaszkok – árát, a valós ár több mint tízszeresére, ezzel 30 millió lejes forgalmat generálva, az állami költségvetésnek okozott kár pedig becslések szerint 4 millió lej. Az ügyben 14 személyt állítanak elő kihallgatásra.

„A Călăraşi Megyei Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály rendőrei – az Országos Rendőr-főfelügyelőség Gazdasági Bűnözés Elleni Igazgatósága koordinálásával – 32 házkutatási parancsot hajtottak végre a Călăraşi-i Törvényszék melletti Ügyészségen iktatott büntetőeljárás keretében. Az ügy adócsalás, állami költségvetési visszatérítések jogosulatlan megszerzése, üzletrészek fiktív átruházása, hivatali visszaélés és magánokirat-hamisítás elkövetése miatt indult” – tájékoztatott kedden az az Országos Rendőr-főfelügyelőség (IGPR), írja a News.ro.

Az intézkedések Bukarestben, valamint Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Maros, Botoşani és Konstanca megyékben zajlanak.

A nyomozás során eddig kiderült, hogy 2020 és 2024 között több kereskedelmi társaság fiktív tranzakciós láncot hozhatott létre. Gyanús hátterű közvetítőcégeken keresztül mesterségesen emelték meg bizonyos egészségügyi termékek – fertőtlenítőszerek és védőmaszkok – árát, a valós ár több mint tízszeresére. A termékeket megvásárló kedvezményezettek a villamosenergia-termelés és -elosztás, valamint a nagykereskedelem (áruközvetítés) területén tevékenykednek. A kedvezményezett társaságok képviselői a gyanú szerint több mint 2 893 000 védőmaszkot és több mint 110 tonna fertőtlenítőszert vásároltak túlárazottan.

A közvetítő cégek ezt követően átvállalták az adókötelezettségeket, ám azokat nem teljesítették, mivel fizetésképtelenné váltak, vagy vagyontalan személyekre ruházták át a társaságokat. Ezzel egy időben fiktív költségek elszámolásával és színlelt közösségen belüli értékesítéssel kerülték el az adófizetést, valamint jogosulatlan áfa-visszatérítéseket igényeltek. Az állami költségvetésnek okozott kár becsült értéke 4 000 000 lej.

„A vizsgált tranzakciók összértéke meghaladja a 30 000 000 lejt; ezeket az összegeket a kedvezményezettek fizették ki, ami az ő vagyonuk csökkenését vonta maga után az érintett társaságok javára. Ebből a pénzből csak egy csekély rész jutott el az egészségügyi termékek gyártóihoz, a legnagyobb részét a csoport tagjai készpénzben vették fel a társaságok számláiról bankautomatákon keresztül” – közölte az IGPR.

Az ügyben 19 természetes és jogi személy ellen folyik eljárás, és 14 előállítási parancsot hajtottak végre.

Kapcsolódó

Építőipari cégeknél tartottak több mint 60 házkutatást – Székelyföldön is vizsgálódnak

Összesen 62 házkutatást tartottak rendőrök és ügyészek Bukarestben, valamint Ilfov, Brassó, Hargita, Maros, Suceava, Szatmár, Kolozs, Bihar és Fehér megyékben magánszemélyeknél és vállalkozásoknál adócsalás gyanúja miatt.

adócsalás házkutatás építőipar razzia