Soha nem volt példa arra, hogy egy pénzmosási vádiratban annyi személy legyen felsorolva, mint amit pénteken tett közzé a Kovászna megyei törvényszék: négy vádlottal szemben 72 civil fél és kárvallott sorakozik fel. A vádlottak kézdivásárhelyiek, ketten közülük több hónapja előzetes letartóztatásban vannak.

A négy kézdivásárhelyi személlyel szemben – N. Cs., K. L., K. Sz. és G. Zs – a 2002/656-os törvény alapján, pénzmosás címszó alatt emeltek vádat.

Az ügy előzménye, hogy 2023. december 20-án két férfit N. Cs.-t és K. L.-t többrendbeli uzsorázás gyanújával harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek, egy nőt, az egyik gyanúsított feleségét azonban nem zárták fogdába.A Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség a múlt év végén, december 18-án nagyszabású akciót bonyolított le az érintett személyek és hozzátartozóik ingatlanjaiban. Akkor összesen 16 helyszínen zajlott házkutatás, hat elfogatóparancs is érvényben volt. Az akció eredményeként dokumentumok kerültek a hatóságokhoz, lefoglaltak egy személygépkocsit, más autók iratait és kulcsait, több mobiltelefont, valamint különféle informatikai eszközöket. Az ügyészek jelentős mennyiségű készpénzre is bukkantak, az akkori közlemény szerint összesen 936.317 lejt, 72.400 eurót, 285.000 forintot és 100 dirhamot vettek magukhoz, ez mellett még 900 liter zárjegy nélküli szesz is a fogás részét képezte.

Nem csak ezek a számok elképesztőek, hanem a törvényszéki ügyben szereplő személyek száma is, ők 72-en vannak, közöttük kilenc védett személyazonosságú tanú, akikre így csak Floricica, Cristina, Silviu vagy épp Sandokan néven hivatkoznak a hatóságok.

Mint kiderült, az érintettek egyrészt uzsorakölcsönt adtak (negyven, illetve 26 esetben), a kapott pénzt jogi személyek hitelezésére használták, a bezsebelt pénzből pedig ingatlanokat vásároltak, azokkal is üzérkedtek, illetve banki tranzakciókon át „mosták tisztára” a busás kamatra adott összegeket.

Nyitókép illusztráció: Pexels