Több mint 540 millió lejes adóhátralékot állapított meg az ANAF igazolatlan jövedelmek miatt
Az Adóhatóság több mint 540 millió lej adóhátralékot állapított meg olyan magánszemélyeknél, akik nem tudták igazolni jövedelmük eredetét. Az adóhatóság az elmúlt egy évben több mint 1100 ellenőrzést végzett. A lebukott személyek leggyakrabban azzal védekeztek, hogy otthon tartott készpénzről, külföldi fizetésről vagy kölcsönről van szó. Semmilyen papírt nem tudtak felmutatni a pénz eredetéről.
Az ANAF hétfői közleménye szerint a Pénzügyminisztérium adatai alapján a személyi adóügyi ellenőrzésekért felelős egységek 2025 júliusa és 2026 májusa között 1102 adóellenőrzést végeztek. Ennek nyomán 540 243 299 lej pótlólagos adókötelezettséget állapítottak meg, és 123 514 438 lej értékben rendeltek el biztosítási intézkedéseket. Ez az elmúlt évek legnagyobb szabású akciója volt. Olyan magánszemélyeket céloztak, akik vásárlásokra, befektetésekre vagy banki betétekre használtak fel igazolatlan eredetű forrásokat – számol be a News.ro.
Az adóellenőrök az alábbi esetekben találtak igazolatlan forrásokat: saját bankszámlára vagy saját tulajdonú cégek bankszámláira történő készpénzbefizetések, készpénz használata ingó és ingatlan javak vásárlására, cégek számára nyújtott kölcsönök, alaptőke-emelések, a vizsgált időszak elején meglévő hazai és külföldi készpénzállományok, külföldről származónak állított források, amelyeket a harmadik országok adóhatóságaival való információcsere során nem tudtak bizonyítani.
„Ezek az eredmények megerősítik, hogy a digitális eszközökkel támogatott kockázatelemzési és ellenőrzési mechanizmusok konkrét eredményeket hoznak. Egy modern adórendszer egységes szabályokat, átláthatóságot és állami ellenőrzési képességet feltételez azokban az esetekben, amikor jelentős eltérés van a bevallott jövedelem és egy személy vagyona vagy pénzügyi mozgásai között” – nyilatkozta Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
A vizsgált személyek sok esetben azt állították, hogy az összegek készpénzben tartott alapokból, külföldi munkából vagy más magánszemélyektől származtak. Az ellenőrzések viszont kimutatták, hogy ezeket az állításokat nem tudták bizonyítékokkal alátámasztani. Hiányoztak az összegek nagyságát, megszerzésének időpontját és tényleges meglétét igazoló dokumentumok. Az ANAF elemzései szerint bizonyos esetekben a bevallott források egyáltalán nem voltak nyomon követhetők. A forrásként megjelölt személyek nem rendelkeztek a kölcsönadáshoz szükséges pénzügyi háttérrel. Emellett semmilyen dokumentum nem igazolta a pénz eredetét és útját. Emiatt az adóhatóság megállapította a valós adóügyi helyzetet, és kiszámította az állami költségvetésnek járó pótlólagos adókat.
Az igazolatlan források mellett az ellenőrök olyan be nem vallott jövedelmeket is találtak, amelyeknek a forrása ismert volt: ingatlanok bérbeadásából származó jövedelmek, független tevékenységekből származó bevételek, értékpapírok átruházásából származó nyereségek, külföldről származó jövedelmek, egyéb adóköteles bevételek.
A 2025 júliusa és 2026 májusa közötti időszak három legnagyobb adókövetelése: 23 075 130 lej, amit DGRFP Ploiești – Prahova megyei adóhatóság állapított meg, és 22 538 669 lej, valamint 21 580 410 lej, amelyeket a bukaresti adóellenőrzési szolgálat állapított meg.
Csak 2026 májusában az ANAF 56 adómegállapító határozat révén 54 636 713 lej pótlólagos adót állapított meg. A legmagasabb májusi összegek: 10 978 817 lej – DGRFP Iași (Adóellenőrzési Szolgálat), 5 847 184 lej – DGRFP Brassó (Fehér megyei adóhatóság), és 3 950 297 lej – DGRFP Craiova (Gorj megyei adóhatóság).
Kapcsolódó
CSAK SAJÁT
.jpg)
.jpg)
.jpg)
